江铃汽车股份有限公司七届五次董事会会议决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2012年6月8日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2012年6月19日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到7人。关品方独立董事、王旭独立董事未出席本次会议，他们授权史建三独立董事作为他们在本次会议上的代表。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、J10项目

　　董事会批准J10项目，项目投资总额为1.53亿元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　J10是公司在现有皮卡平台上开发的一款升级皮卡。投产时间为2013年下半年。项目投资主要用于购置设备、工装夹具和工程开发费用。

　　2、铸造厂冷芯线产能投资项目

　　董事会批准铸造厂冷芯线产能投资项目，项目投资总额为6535万元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本项目的实施旨在通过新增冷芯制芯线扩张发动机缸体制芯产能，满足未来的销量需求。投产时间为2014年下半年。项目投资主要用于设备的购置及相关工装、土建及公用设施。

　　3、人事议案

　　董事会同意金文辉先生因工作原因辞去公司副总裁职务，自2012年7月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　金文辉先生辞职后不再在公司任职。

　　根据公司总裁陈远清的提名，公司董事会聘廖赞平先生为公司副总裁。此聘任自2012年7月1日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　廖赞平先生简历

　　廖赞平先生，1963年出生，拥有天津大学内燃机专业学士学位和北京大学工商管理硕士学位，高级工程师。廖赞平先生曾任本公司执行副总裁，江铃汽车集团副总经理、董事，北汽福田汽车股份公司副总经理、执行副总经理、战略委员会副主任、市场营销委员会副主任、采购委员会主任，北京汽车制造厂有限公司总经理，江西沃尔福发动机有限公司总经理、董事长，江西江铃集团晶马汽车有限公司总经理。廖赞平先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。廖赞平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会批准提名吕学庆先生任公司控股子公司--江铃五十铃汽车有限公司董事。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　董事会批准授权财务总监吕学庆先生全权处理本公司与各金融机构之间的融资贷款事务。授权期限自2012年6月1日至2013年12月31日止。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事史建三先生（并代表独立董事关品方先生、独立董事王旭女士）就委聘高级管理人员发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、经审阅廖赞平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对廖赞平先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2012年6月21日