北京翠微大厦股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
北京翠微大厦股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月20日上午在北京市海淀区复兴路33 号翠微大厦六层公司第二会议室召开，会议由董事会召集、张丽君董事长主持，出席会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份223，416，850股，占公司股份总数的72．54％，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师及保荐机构列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次会议审议的议案共6项，其中第1－5项为普通决议事项，第6项为特别决议事项。会议以现场书面记名投票的表决方式审议通过如下决议：
议案序号
议案内容
同意
反对
弃权
是否
通过
股份
占比
股份
占比
股份
占比
1
2011年度董事会工作报告
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
2
2011年度监事会工作报告
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
3
2011年度财务决算报告
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
4
2011年度利润分配预案
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
5
关于续聘会计师事务所的议案
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
6
关于修改公司章程的议案
223，416，850
100％
0
0％
0
0％
通过
有关上述议案的详细内容，请参见公司于2012年5月30日、2012年6月9日在上海证券交易所网站发布的会议通知、会议资料。经本次股东大会通过修改后的《公司章程》与本公告在上海证券交易所网站同时发布。
二、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师张晓庆、杨超现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
三、备查文件目录
1、北京翠微大厦股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十一日