成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600804证券简称：鹏博士编号：临2012－027

　　证券代码：122132证券简称：12鹏博债

　　成都鹏博士电信传媒集团

　　股份有限公司第九届董事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知以电话和电子邮件方式于2012年6月13日发出，会议于2012年6月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理提名，聘任方锦华女士为公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　方锦华女士简历如下：

　　方锦华女士，1962年出生，会计师，硕士学位。1983年毕业于河北大学财务会计专业，2003年毕业于中央广播电视大学法学专业，2011年毕业于北京航空航天大学软件工程专业。1983年10月至1984年4月任中国化工工程集团北京机械施工公司会计；1984年5月至1993年9月任纺织工业部、中国纺织科技开发总公司会计、财务负责人；1993年10月至2002年6月任中信产业信息公司会计、中国中信集团公司稽核审计部副处长、处长；2002年6月至2010年7月，任长城宽带网络服务有限公司财务总监；2010年8月至2011年11月，任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理；2011年12月至今，任长城宽带网络服务有限公司副总经理。

　　公司独立董事杨卫、唐琳、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见，认为：1、经认真审查方锦华女士的教育背景、专业能力及从业经验等，认为其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现方锦华女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。2、经公司总经理提名，聘任方锦华女士为公司副总经理，程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。

　　特此公告。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月20日

　　证券代码：600804证券简称：鹏博士编号：临2012－028

　　证券代码：122132证券简称：12鹏博债

　　成都鹏博士电信传媒集团股份

　　有限公司重大资产重组进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月19日召开了公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买的方案的议案》，并于2012年4月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上公告了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大资产购买预案》，本公司拟以现金方式购买中信网络有限公司持有的长城宽带网络服务有限公司50％的股权。目前，该重大资产重组事项仍在进行中。

　　现将本次重大资产重组工作的进展及有关情况公告如下：

　　一、公司重大资产重组进展情况

　　1、本次重大资产重组标的资产的相关审计和评估的现场工作已经完成，中介机构尚未出具正式报告，待前述工作完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相应的法律程序。

　　2、除与中信网络有限公司签署的《关于转让长城宽带网络服务有限公司股权相关事宜的意向协议》以外，公司尚未与交易对方签署与本次股权转让相关的任何正式协议。

　　3、因相关资产的评估工作尚未完成，本次资产重组涉及的报批工作尚未进行。

　　二、特别提示

　　待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作全部完成后，公司将制订正式的重组方案，再次召开董事会会议，审议重组相关事项，并提交股东大会审议。

　　目前未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产购买或者对本次重大资产购买做出实质性变更的相关事项。

　　公司2012年4月21日公告的本次重组预案中，对本次重组的有关风险因素作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月20日