吉林吉恩镍业股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 01:59 来源: 中国证券报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
·本次会议不存在否决或修改提案的情况
·本次会议召开前存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
2012年6月20日上午9：30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会在吉林省松苑宾馆会议室现场召开。
出席会议的股东和代理人人数
4
所持有表决权的股份总数（股）
445，404，241
占公司有表决权股份总数的比例（％）
54．91
公司在任董事8人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书王行龙先生及见证律师贾国发先生参加了本次会议。
会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式对其它议案进行逐项表决，表决结果如下：
议案
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
公司2011年度董事会工作报告
445，404，241
100％
0
0
是
2
公司2011年度监事会工作报告
445，404，241
100％
0
0
是
3
公司2011年度财务决算方案
445，404，241
100％
0
0
是
4
公司2011年度利润分配预案
445，404，241
100％
0
0
是
5
公司2011年年度报告全文及摘要
445，404，241
100％
0
0
是
6
公司预计2012年发生的日常关联交易事项
5，565，475
100％
0
0
是
7
聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构
445，404，241
100％
0
0
是
8
公司加拿大皇家矿业Ｎｕｎａｖｉｋ镍矿项目总投资增加
445，404，241
100％
0
0
是
9
关于向证监会申请撤回公司债券发行申请文件
445，404，241
100％
0
0
是
注：议案6涉及关联交易，本次交易的关联方吉林昊融有色金属集团有限公司回避对该议案的表决，由非关联股东表决，其所代表的有效表决权股数为5，565，475股，其中同意5，565，475股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经吉林兢诚律师事务所见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2011年度股东大会决议》均合法有效。
四、备查文件
1、公司2011年度股东大会决议。
2、吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2012年6月20日