甘肃靖远煤电股份有限公司２０１１年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司，2011年年度权益分派方案已获2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本177，870，000股为基数，向全体股东每10股派0．300000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．270000元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月28日。

　　除权除息日为：2012年6月29日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　08＊＊＊＊＊652

　　靖远煤业集团有限责任公司

　　五、咨询机构

　　咨询地址：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号，公司证券部

　　咨询联系人：杨芳玲

　　咨询电话：0931－8512882

　　传真电话：0931－8508220

　　六、备查文件

　　1．公司2011年年度股东大会决议。

　　2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　　甘肃靖远煤电股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月20日