山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2012023

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2012年6月21日上午9：00—11：00在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年6月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。本次会议由董事长方润刚先生主持，监事会全体成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案。

　　胡柏林、方润刚、高玉新、牛余升、王崇璞、王刚、袭吉祥七名非独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件；各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，同意提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

　　二、审议通过关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案。

　　李剑峰、赵永瑞、王爱国、宫君秋四名独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件；各位候选人不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定不得担任上市公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人，同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

　　三、审议通过关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。

　　公司第二届董事会独立董事津贴标准符合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，有利于进一步调动公司独立董事的工作积极性，利于公司长远发展。同意公司第二届董事会独立董事年度津贴每人每年为4万元（税前）。

　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。同意提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。

　　四、审议通过关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。

　　《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于2012年6月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2012 年6月21日

　　附件一：公司第二届董事会非独立董事候选人简历

　　胡柏林先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年1月出生，中共党员，大专学历。曾在章丘市拔丝厂、章丘市经济贸易局工作，曾任章丘市经济贸易局副局长、公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司法定代表人，现任职于章丘市公有资产经营有限公司。

　　胡柏林先生不持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长；参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事。除此以外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　方润刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份3401.38万股，占公司总股本的10.90%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党员，工学学士学位，享受国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任山东省章丘鼓风机股份有限公司副董事长、总经理。高玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　高玉新先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，中共党员，中专学历。1981年12月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任公司董事、副总经理。牛余升先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　牛余升先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党员，本科学历。1995年9月进入公司，曾任公司供应中心主任、办公室主任。现任公司董事、副总经理。王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王崇璞先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，中共党员，本科学历。1995年10月进入公司，曾任财务处副处长、审计处处长、销售公司副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监；参股公司山东丰晃铸造有限公司总经理；参股公司山东金汇铸造机械有限公司监事，除此以外王刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袭吉祥先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，中共党员，本科学历，学士学位。2001年7月进入公司，2001年7月至2007年10月在公司鼓风机研究所工作。2007年10月至2010年5月在公司鼓风机厂办公室工作，曾任公司鼓风机厂办公室主任。2010年5月至今任公司办公室主任。袭吉祥先生除担任公司办公室主任以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　袭吉祥先生不直接持有山东省章丘鼓风机股份有限公司的股份，持有山东汇英投资股份有限公司公司股份9万股，占山东汇英投资股份有限公司总股本的0.46%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：公司第二届董事会独立董事候选人简历

　　李剑峰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，工学博士。1985年7月至今在山东工业大学工作，曾任机械制造教研室副主任、科研处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教授、博士生导师。李剑峰先生于2011年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李剑峰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵永瑞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，工学硕士，山东省省部级专业技术拔尖人才。1982年至2005年9月任职于山东科技大学，曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。2005年10月至今在中国石油大学（华东）工作，现任中国石油大学（华东）教授、硕士生导师、中国石油大学（华东）嵌入式信息技术研究所所长。赵永瑞先生于2009年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　赵永瑞先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王爱国先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，会计学博士后。1987年至今在山东财经大学工作，现任山东财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师；莱芜钢铁股份有限公司独立董事；中国玉米油股份有限公司独立非执行董事；晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事；海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。王爱国先生于2008年4月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王爱国先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宫君秋女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，本科学历。1982年至1992年在招远农业技术推广中心工作，曾任农技站站长、农技中心副主任；1993年调入烟台商检局工作；2006年调入济南检验检疫局，曾任济南检验检疫局综合业务处处长等职务，2010年退休。

　　宫君秋女士工作期间曾获得七项省市科技成果奖，发表论文12篇，曾荣获济南市科学技术拔尖人才等荣誉称号；曾获得国家级主任评审员资格，负责对出口企业质量体系及企业质量管理的评审注册工作；获得HACCP质量管理体系高级审核员资格；熟悉检验检疫法律法规和ISO9000、ISO22000标准、HACCP体系等企业质量管理工作，对企业质量管理有着丰富的经验。宫君秋女士于2011年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　宫君秋女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2012024

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2012年6月21日下午13：30—15：00在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2012年6月11日以电子邮件方式送达给全体监事。应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单希林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会监事以举手表决方式表决通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案，并同意将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

　　公司股东章丘市公有资产经营有限公司提名单希林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；公司股东方润刚提名张志兴先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。提名程序合法合规。

　　经审查，上述两名股东代表监事候选人均不存在《公司法》第147条关于不得担任公司监事的情形，也不存在中国证监会、深圳证券交易所关于不适合担任上市公司监事的禁止性条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，同意提交公司2012年第一次临时股东大会采用累积投票制进行选举。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

　　2012年6月21日

　　附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　单希林先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1953年3月出生，中共党员，大专学历。曾任章丘市文祖镇副镇长、副书记、章丘市经济贸易局党委副书记。2008年7月至今任职于公司控股股东章丘市公有资产经营有限公司，现任公司监事会主席。

　　单希林先生不持有山东省章丘鼓风机股份公司的股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张志兴先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1972年12月出生，中共党员，大专学历。1996年12月进入公司，曾任团委书记、办公室主任、副厂长、监事会副主席、工会主席。现任公司党委副书记、工会主席、监事会副主席。

　　张志兴先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002598 证券简称：山东章鼓公告编号：2012024

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过了关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案，决定召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2012年7月11日（星期三）上午9：00

　　2、会议地点：公司二楼会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场投票表决方式。

　　5、出席对象：

　　（1）截至2012年7月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、股权登记日：2012年7月6日（星期五）

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；

　　1.1、第二届董事会非独立董事候选人：胡柏林

　　1.2、第二届董事会非独立董事候选人：方润刚

　　1.3、第二届董事会非独立董事候选人：高玉新

　　1.4、第二届董事会非独立董事候选人：牛余升

　　1.5、第二届董事会非独立董事候选人：王崇璞

　　1.6、第二届董事会非独立董事候选人：王刚

　　1.7、第二届董事会非独立董事候选人：袭吉祥

　　2、审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；

　　2.1、第二届董事会独立董事候选人：李剑峰

　　2.2、第二届董事会独立董事候选人：赵永瑞

　　2.3、第二届董事会独立董事候选人：王爱国

　　2.4、第二届董事会独立董事候选人：宫君秋

　　3、审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案；

　　3.1、第二届监事会股东代表监事候选人：单希林

　　3.2、第二届监事会股东代表监事候选人：张志兴

　　4、审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案。

　　其中第1项、第2项和第3项议案股东大会将采取累积投票制表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：

　　2012年7月9日上午8：00—11：30，下午14：30—16：30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　四、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

　　五、公司联系地址及方式：

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

　　地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

　　邮编：250200

　　联系人：方树鹏陈超

　　联系电话：0531-83250020

　　传真：0531-83250085

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2012年6月22日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年7月11日召开的山东省章丘鼓风机股份有限公司2012年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人(签名或盖章)：委托人身份证：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：股

　　被委托人(签名或盖章)：被委托人身份证号码：

　　序号

　　议案名称

　　票数

　　1

　　审议关于《提名公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案

　　赞成票数

　　1.1

　　第二届董事会非独立董事候选人：胡柏林

　　1.2

　　第二届董事会非独立董事候选人：方润刚

　　1.3

　　第二届董事会非独立董事候选人：高玉新

　　1.4

　　第二届董事会非独立董事候选人：牛余升

　　1.5

　　第二届董事会非独立董事候选人：王崇璞

　　1.6

　　第二届董事会非独立董事候选人：王刚

　　1.7

　　第二届董事会非独立董事候选人：袭吉祥

　　2

　　审议关于《提名公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

　　赞成票数

　　2.1

　　第二届董事会独立董事候选人：李剑峰

　　2.2

　　第二届董事会独立董事候选人：赵永瑞

　　2.3

　　第二届董事会独立董事候选人：王爱国

　　2.4

　　第二届董事会独立董事候选人：宫君秋

　　3

　　审议关于《提名公司第二届监事会股东代表监事候选人》的议案

　　赞成票数

　　3.1

　　第二届监事会股东代表监事候选人：单希林

　　3.2

　　第二届监事会股东代表监事候选人：张志兴

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　4

　　审议关于《公司第二届董事会独立董事津贴》的议案

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　日期：年月日

　　附注：

　　1、上述第一至第三项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选非独立董事人数、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效；

　　2、“票数”一栏均为股东行使其投票权时采用累计投票所得投票结果；

　　3、上述第四项议案采用一股一表决权，选择方式以在“赞成”、“反对”、“弃权”下方的空格中打“√”为准，不选或多选则该项表决视为弃权；

　　4、每名股东或其授权代表只能填写一张表决票，请准确填写股东名称及持股数；

　　5、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束。