广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2012－026

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2012年6月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2012年6月21日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

　　关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案。（详见公告编号：2012－027）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十一日

　　证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2012－027

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　关于召开2012年度第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年6月21日召开，会议决定于2012年7月10日召开广东汕头超声电子股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2012年7月10日（星期二）上午9：00

　　2、会议地点：公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决方式

　　5、出席对象：

　　（1）截止2012年7月4日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。

　　（二）会议议题

　　审议事项：

　　议案1：关于修订公司章程的议案（详细内容见披露于2012年6月9日巨潮网的《公司章程修订案》）；

　　议案2：公司未来三年分红规划（2012年－2014年）（详细内容见披露于2012年6月9日巨潮网的《公司未来三年分红规划》）。

　　（三）现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

　　2、登记时间：2012年7月9日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

　　3、登记地点：公司证券部

　　（四）其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：郑创文林福尔

　　地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

　　邮编：515065

　　电话：（0754）8819228183931133

　　传真：（0754）83931233

　　Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｓｄｚ＠ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ

　　2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　（五）授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生／女士代表我单位／本人出席广东汕头超声电子股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　议案

　　表决

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1：关于修订公司章程的议案

　　议案2：公司未来三年分红规划（2012年－2014年）

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十一日