北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000788证券简称：西南合成公告编号：2012－17号

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司（以下简称“西南合成”、“本公司”、“公司”）第七届董事会第四次会议于2012年6月21日以通讯方式召开。会议通知于2012年6月15日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司高级管理人员调整议案》

　　因个人原因，金星女士辞去公司财务总监职务且不再担任公司任何职务。董事会谨向金星女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　经ＣＥＯ提名，聘任赵亚男女士为公司财务总监。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（内容详见公告2012－18）

　　特此公告

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　二〇一二年六月二十一日

　　附：

　　赵亚男，女，1982年出生，硕士学历，历任国农科技有限公司咨询部项目经理；方正和生投资有限公司副总经理；北大方正集团有限公司首席执行官助理、战略投资部总监。

　　经核查，赵亚男女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股东及其关联企业不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000788证券简称：西南合成公告编号：2012－18号

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程的有关规定，提议召开公司2012年第一次临时股东大会，会议具体情况如下：

　　一、会议时间：2012年7月11日上午10：00 时，会期半天。

　　二、会议地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦Ｂ座18楼未名湖会议室

　　三、召集人：公司董事会

　　四、会议主要议程：

　　1、审议《关于增补监事的议案》；

　　五、出席会议对象：

　　1、截止2012年7月6日下午交易结束后，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）均有权出席本次临时股东大会及参加表决；

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、公司董事会邀请的其他人员。

　　六、会议登记事项：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。

　　4、登记时间：2012年7月9日至7月10日，上午9：00－12：00，下午1：00－5：00。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司证券信息部

　　七、注意事项：

　　1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天

　　2、联络方式

　　联系人：任秀文

　　地 址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦Ｂ座19楼

　　邮政编码：401121

　　电 话：023－67525366

　　传 真：023－67525300

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　二Ｏ一二年六月二十一日

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会股东授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会。表决指示：

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于增补监事的议案》

　　注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写

　　所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人签名：身份证号码：

　　代理人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券账户号：

　　委托日期：委托有效期：

　　证券代码：000788证券简称：西南合成公告编号：2012－19号

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司第七届监事会第二次会议于2012年6月21日以通讯方式召开。会议通知于2012年6月15日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了《关于增补监事的议案》。

　　因个人原因，李斌先生向公司监事会申请辞去公司监事会主席职务，且不再担任公司监事（该辞职自新任监事就任后生效）。监事会对李斌先生在任期间为公司做出的杰出贡献表示衷心感谢。

　　公司监事会拟增补余竞贤女士为公司第七届监事。

　　表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司

　　监事会

　　二〇一二年六月二十一日

　　附简历：

　　余竞贤，女，1965年出生，工商管理ＥＭＢＡ学历。历任方正科技集团股份有限公司财务总监；现任北大国际医院集团有限公司副总裁兼ＣＦＯ。

　　经核查，余竞贤女士未持有北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司股份。在其持有公司5％以上股份的股东北大国际医院集团有限公司担任副总裁兼ＣＦＯ。最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。