珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于募投项目用地及建设进展情况的公告

　　证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2012－031

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于募投项目用地及建设进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于广大投资者较为关注公司募投项目用地和募投项目建设进展情况，公司特做如下说明：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）控股子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州恒基达鑫”）于2006年进驻扬州化学工业园区（以下简称“园区”），扬州恒基达鑫一期工程于2008年竣工投产。扬州化学工业园区管理委员会（下称“管委会”）是园区范围内企业投资管理机构，负责园区招商引资、基础设施建设管理、投资环境改善及投资者关系协调等事宜。公司开始正式运营后，为保证日后发展用地之需，扬州恒基达鑫向管委会提出储备用地申请，管委会同意协助扬州恒基达鑫取得一块面积为120亩土地（坐落于扬州港码头以东，沿江高等级公路以南，绿化隔离带以西，江堤路以北）（下称“原址地块”）的使用权。

　　2008年11月28日，扬州恒基达鑫与扬州化工产业园区投资发展有限公司（现已改名为扬州化工产业投资发展有限公司）（以下简称“投资公司”）签订《扬州化学工业园区土地出让意向协议书》（下称“意向书”）。意向书明确了原址地块的面积和用途，约定由投资公司收取土地款并支付至国土部门，协助扬州恒基达鑫取得土地使用权证。

　　2010年1月20日，扬州恒基达鑫与投资公司就原址地块签订《扬州化学工业园区土地出让协议》（下称“出让协议”），约定了原址地块规划、建设、手续办理，明确了由投资公司负责对红线内的建筑物、构筑物进行全部拆除，并负责做好“三通一平”工作。将原址地块作为我公司ＩＰＯ募集资金其中之一的投资项目的建设用地。

　　2010年12月13日，扬州恒基达鑫接到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》（下称“第一次来函”），第一次来函称：“因仪征市总体规划修编的需要，原地块可能调整为园区绿化带，目前暂无法按照《出让协议》约定时间出让该土地。管委会待仪征市总体规划获批后，将选择合适地块，继续履行出让土地的相关手续。”

　　为保证募投项目的建设进度，公司于2010年12月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议并通过《关于更改募投项目部分实施地点的议案》，募投项目部分实施地点变更为原扬州恒基达鑫一期工程的剩余16，174 平米地块实施，该地块预计能建设约4万立方米储罐，预计工程投资总额为6000万元。该工程项目为公司募投项目“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程项目”的第一阶段建设项目。

　　截至2011年12月30日，扬州恒基达鑫已按第一届董事会第十七次会议决议建设完毕库容约4万立方米的储罐，储罐的安装调试全部完成，并已通过政府相关部门的验收。目前，已建成的4万立方米储罐全部签订出租合同，并已产生效益。（详见2011－040号《关于部分募集资金项目投资进展情况的公告》）

　　2012年1月18日，扬州恒基达鑫再次收到管委会《关于暂缓履行有关土地出让协议的函》（下称“第二次来函”），第二次来函称：“因仪征市总规划修编的需要，目前已无法按照《出让协议》约定的时间出让该土地，管委会同意退回扬州恒基达鑫已交付的全部土地款。管委会将继续与仪征市政府协商调整产业规划环评并报省环保厅审批。待新产业规划环评获批后，化工园区将再继续履行出让此地块的相关手续。”

　　为避免因上述变故影响到公司募投项目建设进程，公司于2012年5月16日召开2012年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》，公司决定将剩余募投项目建设实施地点由原址变更为：“扬州化学园区油港路以东、前进路以南、大连路以西、管廊以北的123亩工业用地”（以下简称“新址地块”）。（详见2012－015号《关于变更募投项目实施地点及内容的公告》）

　　2012年5月17日，扬州恒基达鑫收到管委会《关于同意扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司二期工程进区建设的批复》，管委会同意扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程第二阶段项目进区建设。变更后的募投第二阶段项目建设周期为18个月，预计2013年10月底全部完成验收并投入使用。

　　由于募投项目实施地点的变更，导致募投项目建设时间延后，预计产生效益的时间将相应推迟，对未来市场需求及效益存在一定影响。

　　有关募投项目建设后续进展情况，公司将及时披露，敬请广大投资者关注公司选定的信息披露媒体（《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二0一二年六月二十二日

　　证券代码：002492证券简称：恒基达鑫公告编号：2012－032

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）召集人：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　（二）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2012年6月29日上午9：30分

　　2、网络投票时间：2012年6月28日—2012年6月29日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月28日下午15：00至2012年6月29日下午15：00期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

　　（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2012年6月25日

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、审议《关于提名董事人选的议案》；

　　2、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

　　3、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　4、审议《关于发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；

　　（1）发行规模；

　　（2）向公司股东配售安排；

　　（3）债券品种及期限；

　　（4）债券利率；

　　（5）募集资金用途；

　　（6）担保事项；

　　（7）发行方式；

　　（8）发行对象；

　　（9）拟上市的交易所；

　　（10）还本付息的方式；

　　（11）决议有效期。

　　5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

　　6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案》；

　　7、审议《关于未来三年股东回报规划（2012－2014）的议案》；

　　8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　披露情况：上述议案详见2012年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公司第二届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。

　　（二）特别强调事项

　　1、本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　2、上述第4项议案中事项（1）至（11）均作为独立议案分别表决。

　　三、会议出席对象

　　（一）截止2012年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

　　（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师等。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　　（一）登记时间：2012年6月27日上午9：00－11：30，下午13：30－16：30；

　　（二）登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室签到处。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　（一）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定， 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（二） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（三）投资者进行投票的时间

　　通过交易系统进行网络投票的时间为：2012年6月29日上午9：30～11：00、下午13：00～15：00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月28日下午 15：00～6月29日15：00期间的任意时间，不受交易时间限制。

　　（四）投票注意事项

　　1、本次会议的投票代码：362492；投票简称：恒基投票；

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报， 多次申报的， 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报， 不纳入表决统计；

　　3、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

　　4、投票结果查询：通过交易系统投票的， 投资者可通过证券营业部查询投票结果； 通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18：00 点后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人历次网络投票结果。

　　（五）股东投票的具体程序

　　1、买卖方向为买入投票；

　　2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　议案序号

　　议案内容

　　对应申报价格（元）

　　总议案

　　表示对以下议案一至八所有议案统一表

　　100．00

　　一

　　关于提名董事人选的议案

　　1．00

　　二

　　关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案

　　2．00

　　三

　　关于公司符合发行公司债券条件的议案

　　3．00

　　四

　　（10）还本付息的方式；

　　（11）决议有效期。

　　4．10

　　4．11

　　五

　　关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　　5．00

　　六

　　关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付本息时采取相应措施的议案

　　6．00

　　七

　　关于未来三年股东回报规划（2012－2014）的议案

　　7．00

　　八

　　关于修改＜公司章程＞的议案

　　8．00

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　6、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至八中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至八中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则本本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：

　　联 系 人：朱海花、王明怡

　　联系电话：0756－3226242、3359588

　　传真：0756－3359588

　　七、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位／本人出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐号：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月二十二日