中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2012-014

　　中青旅控股股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会临时会议于2012年6月21日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

　　中青旅控股股份有限公司内部控制建设发展规划。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事会

　　2012年06月21日