华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华仪电气股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月15日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出通知，并于6月21日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合相关法规和本公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：

　　1、同意增选陈帮奎先生为公司第五届董事会副董事长，任期同本届董事会；

　　表决结果：同意9票，无反对和弃权票。

　　2、同意聘任张智跃先生（简历附后）为公司总经理，任期同第五届届董事会；

　　独立董事对公司聘任张智跃先生为公司总经理发表了独立意见，认为：经审阅张智跃先生材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任张智跃先生为公司总经理。

　　表决结果：同意9票，无反对和弃权票。

　　3、审议通过了《关于修订＜公司财务管理制度＞的议案》；（《公司财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意9票，无反对和弃权票。

　　特此公告。

　　华仪电气股份有限公司董事会

　　2012年6月21日

　　附：张智跃先生简历

　　张智跃：男，汉族，生于1963年8月24日，浙江乐清人，ＭＢＡ硕士学历，曾任乐清县电瓷厂副厂长，乐清县电子配件厂副厂长，乐清市技术监督局办公室主任，虹桥镇政府工业副镇长，柳市镇政府工业副镇长，德力西集团董事、常务副总裁，华仪集团副总裁。