福建新大陆电脑股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 00:59 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于6月25日下午14：30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数共16名，代表股份189，773，790股，占公司有表决权股份总数的37．1911％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数1人，代表股份189，099，689股，占公司有表决权股份总数的37．06％；通过网络投票的股东15人，代表股份674，101股，占公司有表决权股份总数的0．1321％。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议按照既定的议程对以下事项进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
1、表决情况：
189，383，990
股同意，
占出席股东大会有表决权股份总数的
99．7946
％；
0
股弃权，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0
％；
389，800
股反对，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0．2054
％。
2、表决结果： 通过。
（二）《公司章程修改案》；
1、表决情况：
189，383，990
股同意，
占出席股东大会有表决权股份总数的
99．7946
％；
0
股弃权，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0
％；
389，800
股反对，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0．2054
％。
2、表决结果： 通过。
（三）《董事会工作规则（修订）》；
1、表决情况：
189，383，990
股同意，
占出席股东大会有表决权股份总数的
99．7946
％；
0
股弃权，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0
％；
389，800
股反对，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0．2054
％。
2、表决结果： 通过。
（四）《监事会工作规则（修订）》；
1、表决情况：
189，383，990
股同意，
占出席股东大会有表决权股份总数的
99．7946
％；
0
股弃权，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0
％；
389，800
股反对，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0．2054
％。
2、表决结果： 通过。
（五）《股东分红回报规划》。
1、表决情况：
189，383，990
股同意，
占出席股东大会有表决权股份总数的
99．7946
％；
0
股弃权，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0
％；
389，800
股反对，
占出席股东大会有表决权股份总数的
0．2054
％。
2、表决结果： 通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2012年6月26日