上海普天邮通科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2012-018
上海普天邮通科技股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2011年年度股东大会于2012年6月22日下午在上海华美达兴园酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数
16
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
14
外资股股东人数（有外资股公司适用）
2
所持有表决权的股份总数（股）
196711048
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
196664248
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
46800
占公司有表决权股份总数的比例（%）
51.4647
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
51.4524%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
0.0122%
3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席5人，公司董事江建平、朱洪臣、计杨、独立董事郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管陆维林、陆贤薇列席本次大会。
二、提案审议情况
（一）、《公司 2011 年度报告及摘要》 。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（二）、《公司 2011 年度董事会报告》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（三）、《公司 2011 年度监事会报告》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（四）、《公司 2011 年度财务决算报告》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（五）、《公司 2011 年度利润分配预案》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2011年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11，152，616.06元，母公司实现净利润为1，924，408.86元。当年合并可供分配利润11，152，616.06元，加按经调整后的上年未分配利润53，807，111.92元，公司累计可供分配利润为64，959，727.98元。
基于公司2011年的实际经营情况，董事会提出利润分配预案并经股东大会审批，公司2011年度利润分配方案为：公司以2011年末总股本382225337股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。
公司将适时发布2011年度利润分配的公告并进行利润分配。
（六）、《公司 2012 年度财务预算报告》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（七）、《公司预计 2012年日常关联交易事项的议案》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
71，631
71，135
496
0
99.3076%
A股股东
24，831
24，335
496
0
98.0025%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
（八）、《关于申请 2012年度贷款授信额度的议案》。
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
根据国家金融政策，为了保证公司2012年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展企业三自产品。公司拟向银行申请2012年度的授信额度（信用额度）：
中国银行 2.8亿元
上海银行 1.5亿元
华夏银行 1亿元
兴业银行 1亿元
招商银行 1亿元
中信银行 0.8亿元
交通银行 0.5亿元
其他金融机构 2.2亿元
当年新增银行授信额度1.9亿元。
（九）、《公司续聘会计师事务所的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
公司续聘中天运会计师事务所为公司2012年度审计机构，本次股东大会授权董事会决定其2012年年审费用。
（十）、《公司聘任 2012 年度内控审计会计师事务所的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例
全体股东
196，711，048
196，710，552
496
0
99.9997%
A股股东
196，664，248
196，663，752
496
0
99.9997%
B股股东
46，800
46，800
0
0
100.0000%
根据《公司章程》及有关规定，公司聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。本次股东大会同时授权董事会决定其2012年内控年审费用。
（十一）、《公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制选举）。
1、选举丛惠生先生为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，708，853
99.9989%
A股股东
196，660，366
99.9980%
B股股东
48，487
103.6058%
2、选举刘玛琳女士为公司第七届董事会独立董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，713，427
100.0012%
A股股东
196，664，940
100.0004%
B股股东
48，487
103.6058%
3、选举江建平先生为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，713，139
100.0011%
A股股东
196，664，652
100.0002%
B股股东
48，487
103.6058%
4、选举李林臻先生为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，713，139
100.0011%
A股股东
196，664，652
100.0002%
B股股东
48，487
103.6058%
5、选举李颖女士为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，713，401
100.0012%
A股股东
196，664，914
100.0003%
B股股东
48，487
103.6058%
6、选举郑建华先生为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，712，839
100.0009%
A股股东
196，664，352
100.0001%
B股股东
48，487
103.6058%
7、选举曹宏斌先生为公司第七届董事会董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，712，939
100.0010%
A股股东
196，664，452
100.0001%
B股股东
48，487
103.6058%
8、选举谢仲华先生为公司第七届董事会独立董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，712，839
100.0009%
A股股东
196，664，352
100.0001%
B股股东
48，487
103.6058%
9、选举蔡桂保先生为公司第七届董事会独立董事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，697，652
99.9932%
A股股东
196，664，352
100.0001%
B股股东
33，300
71.1538%
本次股东大会选举以下9 人为公司第七届董事会董事：丛惠生先生、刘玛琳女士、江建平先生、李林臻先生、李颖女士、郑建华先生、曹宏斌先生、谢仲华先生、蔡桂保先生。其中刘玛琳女士、谢仲华先生、蔡桂保先生为独立董事。
（十二）、《公司监事会换届选举的议案》
1、选举孙会英女士为公司第七届监事会监事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，660，127
99.9741%
A股股东
196，660，127
99.9979%
B股股东
0
0.0000%
2、选举李军女士为公司第七届监事会监事
同意股数
占出席表决比例
全体股东
196，660，367
99.9742%
A股股东
196，660，367
99.9980%
B股股东
0
0.0000%
本次股东大会选举以下2 人为公司第七届监事会监事：李军女士、孙会英女士。公司另一位监事张冬莉为职工代表监事，无须股东大会选举。
公司独立董事蔡桂保、刘玛琳向大会做2011年度述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年年度股东大会决议。
2、君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年6月25日
证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2012-019
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2012年6月12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知，于2012年6月22日在华美达兴园大酒店召开现场会议。会议应出席董事9名，实际出席6名。公司董事李颖因工作原因，无法亲自出席本次会议，故委托公司董事曹宏斌出席本次会议并行使表决权；公司董事江建平因工作原因，无法亲自出席本次会议，故委托公司董事郑建华出席本次会议并行使表决权；公司董事李林臻因工作原因，无法亲自出席本次会议，故委托公司董事丛惠生出席本次会议并行使表决权。公司监事会部分成员和部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
选举曹宏斌先生为公司第七届董事会董事长，郑建华先生为第七届董事会副董事长。
二、关于《选举公司选举公司战略委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会、审计委员会的议案的报告》，同意9 票；反对0 票；弃权 0票。
根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第七届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：
战略委员会：
独立董事谢仲华（主任）、独立董事刘玛琳、董事曹宏斌
提名委员会：
独立董事谢仲华（主任）、独立董事刘玛琳、董事曹宏斌
薪酬与考核委员会：
独立董事蔡桂保（主任）、独立董事谢仲华、董事郑建华
审计委员会：
独立董事刘玛琳（主任）、独立董事蔡桂保、董事丛惠生
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2012年6月22日
证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天沪普天B 编号：临2012-020
上海普天邮通科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称：公司）于2012年6月12日以书面和电子邮件形式向监事会成员发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知，并于2012年6月22日在华美达兴园大酒店召开了公司监事会第七届第一次会议。监事李军女士、孙会英女士、张冬莉女士出席了会议，监事李军女士主持会议。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权一致通过以下议案：
1、通过《选举李军女士为公司第七届监事会主席的议案》。
监事会部分成员列席了公司第七届董事会第一次会议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司监事会
2012年6月22日