上海爱建股份有限公司第二十一次（2011年度）股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600643 证券简称：爱建股份公告编号：临2012－021
上海爱建股份有限公司
第二十一次（2011年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议有新增临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海爱建股份有限公司第二十一次（2011年度）股东大会于2012年6月25日上午在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次临时股东大会的股东或委托代理人131人，代表股份319，181，000股，占公司股份总额1，105，492，188股的28.8723%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会议案均获得通过，表决情况如下：
1、审议《董事会工作报告》
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2、审议《监事会工作报告》
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3、审议《公司2011年度财务决算报告》
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4、审议《公司2011年度分配方案（草案）》
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5、审议《公司2011年年度报告》
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6、审议《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》
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7、审议《关于修改<上海爱建股份有限公司章程>的议案》
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注1：上述1-6项议案为普通决议案，均得到出席本次股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。第7项议案为特别决议案，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
注2：公司董事会于2012年6月2日以公告方式发出召开公司第二十一次（2011年度）股东大会通知（详见公司临2012-014公告）；2012年6月13日，公司董事会收到股东上海工商界爱国建设特种基金会向公司第二十一次（2011年度）股东大会提交的《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》的临时提案。上海工商界爱国建设特种基金会持有上海爱建股份有限公司股份超过3％（持有135，954，229股，持股比例为12.30％），依据《上海爱建股份有限公司章程》第五十三条之规定，该临时提案有效。公司董事会于2012年6月14日以公告方式发出关于增加公司第二十一次（2011年度）股东大会临时提案的补充通知（详见公司临2012-018公告）。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市沪一律师事务所吴宝琛律师、傅霞律师现场见证并出具法律意见书。
上海市沪一律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人和主持人的资格、出席人员的资格、议案的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的七项决议均合法有效。
四、备查文件
1、载有出席会议董事签名的本次股东大会决议
2、本次股东大会法律意见书
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2012年6月26日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份公告编号：临2012－022
上海爱建股份有限公司
第五届董事会第75次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十五次会议通知于2012年6月18日发出，会议于2012年6月25日以现场会议方式在上海市宛平剧场召开。应出席董事8人，实际出席8人（2人以电话方式出席）。公司监事会副主席、总经理及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
根据组织安排，徐风先生不再担任第五届董事会董事长。
经第五届董事会第七十五次会议选举，推选范永进先生担任第五届董事会董事长。
董事会对徐风先生担任董事长期间为公司保全、重组、发展所做出的贡献表示感谢和敬意！
（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）
注：范永进先生简介详见公司在2012年6月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2012-014公告。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2012年6月26日