南京港股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 03:19 来源: 证券时报网
证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2012－018
南京港股份有限公司第四届董事会
2012年度第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2012年度第五次会议于2012年6月18日发出通知，于2012年6月25日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：
1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于发行公司债券的议案》。（本议案相关子议案逐项表决。）
为进一步优化公司资本结构，拓宽公司融资渠道，降低公司财务融资成本，提高公司经济效益和综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合目前债券市场实际情况及公司现阶段的资金需求，公司拟公开发行公司债券。具体方案为：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了发行规模 。
本次公司债券的发行规模不超过2．45亿元人民币（含2．45亿元）。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了是否向公司原有股东配售的安排 。
本次发行的公司债券不向公司原有股东优先配售。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了债券期限 。
本次发行的公司债券期限不超过5 年（含5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了债券利率及确定方式。
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场情况确定。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了募集资金用途 。
本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了发行方式 。
本次发行在获中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上市场所。
本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了决议的有效期 。
关于本次公司债券发行的决议有效期为自公司股东大会通过之日起 24个月。
本子议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市相关事项的议案》。
为高效、有序地完成本次公司债券发行的相关工作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，具体包括：
（一）提请股东大会授权董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案及相关修订方案（若有），调整本次发行公司债券的发行条款（包括但不限于发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、募集资金的用途、发行时机、发行方式、网上网下发行比例、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜）。
（二）提请股东大会授权董事会决定并聘请参与本次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（三）提请股东大会授权董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件。
（四）提请股东大会授权董事会在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市事宜。
（五）提请股东大会授权董事会选择债券受托管理人以及制定债券持有人会议规则。
（六）提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金的金额。
（七）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
（八）提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出相关决议并有选择性地采取如下一些相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
（九）提请股东大会授权董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
（十）提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。
（十一）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
3、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。会议通知详见公司2012－019号公告。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2012年6月26日
证券代码：002040证券简称：南京港 公告编号：2012－019
南京港股份有限公司关于召开
2012年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第四届董事会2012年第五次会议审议，公司决定召开2012年第三次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：南京港股份有限公司第四届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2012年7月12日（周四）下午14：30
（2）网络投票时间：2012年7月11日—2012年7月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2012年7月11日15：00 至2012年7月12日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：南京市下关区江边路19号南京港股份有限公司223室。
4、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2012年7月9日
7、出席会议人员：
（1）2012年7月9日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。
二、会议审议事项：
1、《关于发行公司债券的议案》；
（1）发行规模
（2）是否向公司原有股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率及确定方式
（5）募集资金用途
（6）发行方式
（7）上市场所
（8）决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行及上市相关事项的议案》。
以上议案经公司第四届董事会2012年第五次会议审议通过，相关董事会决议于2012年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号2012－018。
三、出席现场会议的股东登记办法：
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2012年7月11日（上午9：00－11：30、下午13：00－17：00），逾期不予受理。
（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、采用交易系统的投票程序
1、投票的起止时间：2012年7月12日上午9：00－11：30、下午13：00－15：00。
2、投票代码与投票简称：
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3、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362040；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1．00元代表议案1，2．00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1．00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1．01元代表议案一中子议案1，1．02元代表议案一中子议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100．00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：
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（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（1）登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：2012年7月11日15：00 至2012年7月12日15：00期间的任意时间。
4、投票注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其它事项
1、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议联系方式：
联系地址：南京下关区江边路19号南京港股份有限公司319室
联系电话：025－5881573858582089
传真：025－58812758
联系人：吴伟 李钢 王林萍
邮政编码：210011
南京港股份有限公司董事会
2012年6月26日
附件一：回执
回执
截止2012年7月9日，我单位（个人）持有“南京港”（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2012年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
2012年月日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
委托人：＿＿＿身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2012年 月日
委托意见表
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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。