威海华东数控股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 03:19 来源: 证券时报网
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－034
威海华东数控股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）融资需要，经公司与威海光威集团有限责任公司（以下简称“光威集团”）协商同意在原人民币1亿元互相担保额度基础上再增加人民币5，000万元。该担保业务属于互保性质。
上述担保事项已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
公司与光威集团不存在关联关系，本次担保业务事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
名称：威海光威集团有限责任公司
地址：威海市世昌大道265号
法定代表人：陈亮
注册资本：壹亿叁仟万元
成立日期：1995年1月16日
经营范围：生产、销售渔具系列产品及相关设备，体育用品、化工材料（化学危险品除外）碳素纤维复合材料及系列产品、机电产品、木材、土特产品（不含国家专控品种）的销售，金属表面处理，经营国家对外贸易经济合作部批准范围内的进出口业务。
主要财务状况：截止2011年12月31日，光威集团经审计的资产总额人民币262，763．63万元，负债总额人民币150，281．33万元，净资产人民币112，482．30万元，资产负债率57．19％。2011年度实现营业收入173，264．47万元，净利润15，938．75万元。
截止2012年3月31日，光威集团资产总额人民币270，074．55万元，负债总额人民币152，864．84万元，净资产人民币117，209．71万元，资产负债率56．60％。2012年1－3月，实现营业收入38，678．77万元，净利润4，727．45万元（以上数据未经审计）
光威集团股本结构如下表：
股东名称
出资额（万元）
持股比例（％）
陈光威
3，665．3800
28．20％
苗丰课
465．3000
3．58％
梁日信
520．3250
4．00％
毕吉殿
360．2950
2．77％
董国舫
341．2900
2．63％
谷祖国
339．6000
2．61％
陈亮
1，068．5300
8．22％
李书乡
408．8350
3．14％
卢钊钧
196．9250
1．51％
刘安昌
278．7350
2．14％
薛建伟
247．2450
1．90％
张新明
161．1000
1．24％
夏向欣
252．6200
1．94％
陈洞
2，299．7100
17．69％
李云
168．6500
1．30％
张国忠
363．8950
2．80％
苗琳娜
168．3850
1．30％
李宗浩
228．2950
1．76％
姜天丹
124．8600
0．96％
邓向阳
227．9750
1．75％
肖建丽
199．3150
1．53％
李维富
158．7900
1．22％
李宗珍
216．8100
1．67％
李红娜
327．5900
2．52％
丛国华
209．5450
1．61％
合计
13，000．0000
100．00％
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：本次不超过人民币5，000万元，累计不超过人民币1．5亿元。
3、担保期限：五年。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司为满足银行融资的需要，增加与光威集团互保额度，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。光威集团财务状况良好，资信情况可信，具有较强的履约能力，且该担保属于互保，风险较小。在实施过程中，公司应密切关注光威集团的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。公司董事会同意与光威集团进行互保。
独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币59，000万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的57．28％，占公司总资产的26．67％，其中对控股子公司担保43，000万元，对外担保16，000万元。
本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币84，000万元，其中对控股子公司担保63，000万元，对外担保21，000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的81．56％，占公司总资产37．97％。
截止目前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币35，508万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的34．47％，占公司总资产的16．05％，其中对控股子公司担保24，000万元，对外担保11，508万元。
公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形。
六、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－038
威海华东数控股份有限公司
关于召开2012年度
第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议第一项项议案采用累积投票表决；
2、本次会议第四项议案需要以特别决议审议通过。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟定于2012年7月11日（星期三）召开2012年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2012年7月11日（星期三）上午9：00。
网络投票时间：2012年7月10日—2012年7月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月10日下午15：00至2012年7月11日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年7月4日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司第三届董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2012年7月4日（星期三）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）股东大会议案
1、《关于选举第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》；
3、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；
4、《关于修订＜公司章程＞的议案》；
5、《关于对外担保的议案》；
6、《关于为控股子公司担保的议案》；
7、《关于办理资产抵押的议案》；
8、《关于向关联自然人借款的议案》。
（二）披露情况：
上述议案已经2012年6月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的会议通知及董监事会决议已于2012年6月26日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。来信请寄：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号），邮编：264205（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2012年7月6日，上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
（三）登记地点及联系方式
地址：公司证券部（威海经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631－5912929传真：0631－5967988
联系人：王明山、孙吉庆
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362248，投票简称：华东投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，具体如下表：
序号
议案
对应申报价
（元）
总议案
100．00
1
《关于选举第三届董事会董事的议案》
1．00
有效表决权总数： 股×2＝票
1．1
《关于选举潘利泉为第三届董事会董事的议案》
1．01
1．2
《关于选举王明山为第三届董事会董事的议案》
1．02
2
《关于选举第三届监事会监事的议案》
2．00
3
《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
3．00
4
《关于修订＜公司章程＞的议案》
4．00
5
《关于对外担保的议案》
5．00
6
《关于为控股子公司担保的议案》
6．00
7
《关于办理资产抵押的议案》
7．00
8
《关于向关联自然人借款的议案》
8．00
注：1．本次股东大会投票，对于总议案100．00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
2．本次股东大会第一项议案采用累积投票方式。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类
对应的申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月10日下午15：00至2012年7月11日下午15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”或填写相应表决股数）
序号
议案名称
同意
反对
弃权
回避
1
关于选举第三届董事会董事的议案；
有效表决权总数： 股×2＝票
1．1
关于选举潘利泉为第三届董事会董事的议案
1．2
关于选举王明山为第三届董事会董事的议案
2
关于选举第三届监事会监事的议案；
3
关于修订＜对外投资管理制度＞的议案；
4
关于修订＜公司章程＞的议案；
5
关于对外担保的议案；
6
关于为控股子公司担保的议案；
7
关于办理资产抵押的议案；
8
关于向关联自然人借款的议案。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
＊请认真填写授权委托书，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效＊
＊本委托书有效期至股东大会结束之时止＊
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－037
威海华东数控股份有限公司
关于向关联自然人借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向实际控制人汤世贤借款不超过人民币10，000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
该关联交易事项已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，关联董事汤世贤回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
汤世贤为公司实际控制人之一，截至目前持有公司15．01％的股份。
三、关联交易主要内容
借款金额：不超过人民币10，000万元。
借款期限：三年。
使用方式：借款期限内，以借款余额不超人民币10，000万元为限，可根据公司的资金需求状况，随用随借，循环使用。
借款利息：按同期银行贷款基准利率计算（随同期银行贷款基准利率调整而调整），按实际占用天数分段计息。
还款方式：在借款期限内，可分次、循环使用借款额度，视公司资金状况及利益最大化原则可随时还款。
四、关联交易目的及影响
该关联交易的目的是为了满足公司资金周转、缓解资金压力需要，减少和降低公司财务成本，满足公司生产经营的需要。
该交易未占用上市公司的资金，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过，公司向关联自然人借款不超过人民币1．2亿元，其中向汤世贤借款不超过人民币1亿元，公司已全部归还。
六、董事会及独立董事意见
公司董事会经研究认为：公司向关联自然人汤世贤借款事项，有利于减少和降低公司财务成本，缓解公司资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。该事项审议程序合法、合规，关联董事汤世贤回避了表决，同意向关联自然人借款。该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意该借款事项的事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－035
威海华东数控股份有限公司
关于为控股子公司担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）在银行办理不超过人民币20，000万元的借款提供连带责任担保。
该担保业务已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：威海华东重型装备有限公司
注册地址：威海经济技术开发区环山路698号
经营地址：威海经济技术开发区崮山镇崮山路399号
法人代表：汤世贤
注册资本：45，232万元
与本公司关系：控股子公司，持股比例为66．33％。
经营范围：核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
主要财务状况：截止2011年12月31日，华东重装经审计资产总额人民币52，422．20万元，负债总额人民币23，199．52万元，净资产人民币29，222．68万元，资产负债率44．26％。2011年度实现销售收入520．16万元，净利润－196．25万元。
截止2012年3月31日，华东重装未经审计资产总额人民币68，825．90万元，负债总额人民币24，965．20万元，净资产人民币43，860．70万元，资产负债率36．27％。2012年1－3月实现营业收入574．40万元，净利润－593．98万元。
三、担保事项的主要内容
担保方式：连带责任担保。
担保金额：不超过人民币20，000万元。
担保期限：5年。
四、董事会及独立董事意见
经公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司发展需要提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，子公司行业前景较好，未来不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。控股子公司其他股东与公司不存在关联关系，也未按持股比例提供相应的担保，董事会认为该担保事项不违背公平、对等的要求，同意为控股子公司提供不超过人民币20，000万元的借款担保。
独立董事发表了同意该项担保事项的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币59，000万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的57．28％，占公司总资产的26．67％，其中对控股子公司担保43，000万元，对外担保16，000万元。
本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币84，000万元，其中对控股子公司担保63，000万元，对外担保21，000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的81．56％，占公司总资产37．97％。
截止目前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币35，508万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的34．47％，占公司总资产的16．05％，其中对控股子公司担保24，000万元，对外担保11，508万元。
不存在逾期对外担保和违规担保的情形。
七、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－033
威海华东数控股份有限公司
关于子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）拟与山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）、威海承和机电有限公司（以下简称“承和机电”）及其他股东共同签署《增资协议书》。
1、增资的基本情况
华东电源拟引入山东红桥作为新股东和现有股东承和机电，对华东电源进行增资。公司及其他股东放弃参与此次增资权利。
本次增资股东山东红桥、承和机电及放弃增资的其他股东与公司均无关联关系，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。
2、增资行为生效所必需的审批
该事项已经2012年6月25日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
二、增资双方基本情况介绍
1、投资方
（1）山东红桥创业投资有限公司，成立于2011年12月22日，营业执照号为：371200200042469；注册资本：2．4亿元；实收资本：1．5亿元；法定代表人：谭守清。经营范围为：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。截止2012年3月31日，山东红桥总资产20，646．82万元，总负债7，232．88亿元，净资产13，413．94亿元。山东红桥成立较晚未产生收入，2012年1－3月实现净利润－79．39万元。（以上数据未经审计）
（2）威海承和机电有限公司，成立于2010年12月7日，营业执照号为：371021200015748，注册资本2，333万元，实收资本2，333万元；法定代表人：王亦文；经营范围：机床及其附件、机械设备及其零配件、气动元件、电动工具、电器仪表的销售。截止2011年12月31日，承和机电总资产2，331．54万元，净资产2，331．54万元，2011年度为实现营业收入，净利润－1．46万元。截止2012年3月31日，承和机电财务指标未发生重大变化。（以上数据未经审计）
2、被投资方
华东电源：注册资本2，999万元，实收资本2，999万元，为公司子公司；法定代表人：汤世贤；经营范围：研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、ＬＥＤ电源、开关电源、充电电源、编码器、电子镇流器、变频器；销售太阳能发电产品，太阳能电池、光伏系统配件、光伏支架；备案范围内的货物及技术进出口业务。
截止2011年12月31日，华东电源经审计总资产3，138．52万元，总负债251．04万元，净资产为2，887．48万元；2011年度实现营业收入1，467．55万元，净利润－103．40万元。
截止2012年3月31日，华东电源总资产3，624．70万元，总负债846．51万元，净资产2，778．19万元。2012年1－3月实现营业收入40．49万元，净利润－109．29万元。（以上数据未经审计）
三、增资方案
山东红桥以人民币2，000万元、承和机电以人民币1万元对华东电源进行增资，华东电源注册资本将增加至人民币5，000万元。公司及其他股东放弃参与增资权利。增资后，公司持股比例降至20％，增资前后，华东电源各方出资及持股比例如下表：
股东名称
增资前
增资后
出资额（万元）
持股比例
出资额（万元）
持股比例
山东红桥创业投资有限公司
0
0．00％
2，000
40．00％
威海承和机电有限公司
1，486
49．55％
1，487
29．74％
威海华东数控股份有限公司
1，000
33．34％
1，000
20．00％
威海合兴机电设备有限公司
483
16．11％
483
9．66％
威海建国机电销售有限公司
30
1．00％
30
0．60％
合计
2，999
100．00％
5，000
100．00％
四、本次增资的目的和对公司的影响
山东红桥为专业的投资公司，具有丰富的投资经验和雄厚的资金优势。本次引入山东红桥对华东电源增资，主要是为了满足华东电源发展对资金的需要，同时对华东电源资本结构优化和今后持续健康快速发展具有重要意义。本次山东红桥与承和机电对华东电源增资不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
增资后，为满足华东电源规范管理的要求，华东电源将进一步完善法人治理结构，改组董事会、监事会，充实完善现有的经营管理层。
五、风险提示
正式协议尚未签署，敬请投资者谨慎决策，注意风险。公司将根据增资进展情况另行公告。
六、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《威海华东电源有限公司增资协议书（草稿）》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－032
威海华东数控股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下称“本次会议”）通知于2012年6月14日以电子邮件、传真方式发出，于2012年6月25日11：00时在公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）召开。会议由监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》；
因潘利泉被提名第三届董事会董事人选，辞去监事职务。提名白预弘为公司第三届非职工代表监事候选人（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》和《公司章程修订对比表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于子公司增资的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司关于子公司增资的公告》（公告编号：2012－033）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
6、审议通过《关于对外担保的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2012－034）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：2012－035）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
8、审议通过《关于办理资产抵押的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于办理资产抵押的公告》（公告编号：2012－036）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2012－037）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十六日
监事候选人简历：
白预弘，男，1983年生，博士研究生学历。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部投资经理、山东远大模具材料有限公司董事。
白预弘未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部投资经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－031
威海华东数控股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2012年6月14日以传真、邮件方式发出，于2012年6月25日9：00在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长汤世贤主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
由于近期公司董事人员变动，致使董事缺额两名，公司董事会提名潘利泉、王明山为公司新的董事候选人，并提名为董事会相应各专业委员会的成员。董事候选人潘利泉、王明山简历附后。
提名后担任公司高级管理人员的董事和职工代表董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票方式表决。
独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
2、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
修订后的《威海华东数控股份有限公司章程》和《公司章程修订对比表》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于子公司增资的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司关于子公司增资的公告》（公告编号：2012－033）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
6、审议通过《关于对外担保的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2012－034）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
7、审议通过《关于为控股子公司担保的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司担保的公告》（公告编号：2012－035）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
8、审议通过《关于办理资产抵押的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于办理资产抵押的公告》（公告编号：2012－036）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
9、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。关联董事汤世贤回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
《威海华东数控股份有限公司关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2012－037）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
10、审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100％。
《威海华东数控股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012－038）详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
董事候选人简历：
潘利泉，男，1969年生，硕士，高级会计师，注册会计师。无永久境外居留权。先后任山东省经济计划学校教师、山东省高新技术创业投资有限公司高级经理、山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、山东省高新技术创业投资有限公司风险管理部部长、威海华东数控股份有限公司监事等职。现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，山东东岳氟硅材料有限公司董事、山东泰华电讯有限责任公司董事、山东双轮股份有限公司董事、山东新风光电子科技发展有限公司董事、通裕重工股份有限公司监事、山东金宝电子股份有限公司监事。
潘利泉未持有公司股份，现任公司大股东山东省高新技术创业投资有限公司创业投资六部总经理，与其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王明山，男，1965年生，大学专科学历，会计师，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。2002年至2004年担任威海华东数控有限公司董事会秘书、财务负责人，2004年至今担任威海华东数控股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监，兼任威海华东重工有限公司董事。
王明山未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5％以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－030
威海华东数控股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年6月25日收到监事潘利泉的书面辞职报告，潘利泉因工作变动原因辞去公司监事职务。辞职后潘利泉将被提名为公司董事候选人。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，潘利泉的辞职申请在送达监事会时生效。
潘利泉辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在新监事改选就任前，潘利泉将继续按照法律法规和公司章程的规定履行监事职务。公司也将尽快完成监事的改选工作。
监事会对潘利泉在任职监事期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－029
威海华东数控股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月25日收到独立董事王玉中的书面辞职报告，王玉中由于在本公司担任独立董事时间已超过六年，故申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，独立董事王玉中的辞职申请在送达董事会时生效。
独立董事王玉中辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。董事会成员中仍有三名独立董事，占公司章程规定董事会九名成员的三分之一，符合公司章程及相关监管部门规定要求，公司将尽快完成空缺董事的补选及后续工作。
董事会对独立董事王玉中在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2012－036
威海华东数控股份有限公司
关于办理资产抵押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）第三届董事会第十七次会议于2012年6月25日召开，会议审议通过了《关于办理资产抵押的议案》，现将具体情况说明如下：
一、抵押基本情况
为了满足公司及控股子公司（包括威海华东重型装备有限公司及其全资子公司威海武岭爆破器材有限公司、威海华东重工有限公司）经营及发展需要，公司及控股子公司拟将部分自有房产及土地使用权办理资产抵押业务，以取得相应银行贷款。拟抵押资产情况见下表：
土地或房产证号
所有人
坐落
面积ｍ2
威高国用2005第71号
华东数控
火炬路东侧、营口路南侧
54，829．30
威经技区国用2009第Ｚ－017号
华东数控
环山路西 东山口村北
26，675．00
威经技区国用2009第Ｄ－050号
华东数控
经区东山口村北
26，451．00
威经技区国用2009第Ｚ－024号
华东数控
环山路西 东山口村北
26，675．00
威经技区国用2010第Ｄ－093号
华东数控
环山路西东山口村北
9，859．00
威经技区国用2011第Ｄ－026号
华东数控
环山路西东山口村北
452．00
威经技区国用2011第Ｄ－130号
华东数控
经区环山路西、东山口村北地块二
109，193．00
威经技区国用2005第2486号
华东数控
环山路西 东山口村北
72，856．00
威经技区国用2005第2487号
华东数控
环山路西 东山口村
64，204．00
威经技区国用2009第Ｄ－062号
华东重工
威海市经区崮山镇济钢启跃南
234，130．00
威经技区国用2010第Ｚ－027号
华东重工
崮山镇九家疃村东
15，104．00
威经技区国用2009第Ｄ－070号
华东重工
经区崮山镇百圣源南
97，169．00
威经技区国用2011第Ｄ－031号
华东重装
经区崮山镇所前庄南 崮山路东
153，468．00
威经技区国用2011第Ｄ－032号
华东重装
经区崮山镇所前庄南 五号路西
244，173．00
威经技区国用2011第Ｄ－033号
华东重装
经区新泰源南 武岭爆破北
37，025．00
威经技区国用2011第Ｄ－103号
华东重装
经区崮山镇所前庄南 5号路西
14，199．00
威经技区国用2011第Ｚ－015号
华东重装
崮山镇皂埠村
45，288．00
威经技区国用2011第Ｚ－016号
华东重装
崮山镇皂埠村东
43，950．00
威经技区国用2011第Ｄ－118号
华东重装
经区崮山镇环海路北 5号路东
169，402．00
威国用（2001）字第488号
武岭爆破
环翠区崮山镇
744．00
威经国用（2012）第Ｄ－015号
武岭爆破
皂埠八街－149号
33，854．00
威国用（2001）字第490号
武岭爆破
环翠区崮山镇
25，132．00
威国用（2001）字第491号
武岭爆破
环翠区崮山镇
19，142．00
威国用（2001）字第553号
武岭爆破
环翠区崮山镇
7，053．37
威国用（2001）字第555号
武岭爆破
环翠区崮山镇
48，650．00
威国用（2006）字第Ｄ－027号
武岭爆破
环翠区崮山镇
5，231．00
威国用（2007）字第Ｄ－052号
武岭爆破
环翠区崮山镇
18，653．43
威国用（2007）字第Ｄ－053号
武岭爆破
环翠区崮山镇
658．00
威国用（2007）字第Ｄ－054号
武岭爆破
环翠区崮山镇
490．00
威国用（2007）字第Ｚ－028号
武岭爆破
环翠区崮山镇
792．00
土地合计
——
——
1，605，502．1
威房权证字第2010017017号
华东数控
火炬路－305－1号
4，646．06
威房权证字第2005049765号
华东数控
火炬路－305－2号
26，365．32
威房权证字第2010013765号
华东数控
火炬路－305－3号
3，167．84
威房权证字第2009021047号
华东数控
环山路－692－1号
7，072．14
威房权证字第2007025089号
华东数控
环山路－698－10号
4，818．08
威房权证字第2007025053号
华东数控
环山路－698－1号
13，408．70
威房权证字第2007025061号
华东数控
环山路－698－3号
9，263．84
威房权证字第2007025070号
华东数控
环山路－698－4号
11，701．48
威房权证字第2007025063号
华东数控
环山路－698－5号
15，950．21
威房权证字第2007025084号
华东数控
环山路－698－9号
5，861．34
威房权证字第2005049771号
华东数控
火炬路－307号
6，476．28
威房权证字第2010043005号
华东数控
环山路－698－7号
22，568．06
威房权证字第2010043045号
华东数控
环山路－698－8号
18，589．63
沪房地普字（2005）第009549号
华东数控
西康路1068号
159．72
威房权证字第2011076697号
华东重工
崮山路－555－4号
2，569．72
威房权证字第2011076698号
华东重工
崮山路－555－5号
17，667．30
威房权证字第2003010078号
武岭爆破
皂埠八街－149－1号
357．80
威房权证字第2003010081号
武岭爆破
皂埠八街－149－2号
383．43
威房权证字第2003010082号
武岭爆破
皂埠八街－149－3号
383．43
威房权证字第2003010083号
武岭爆破
皂埠八街－149－4号
163．53
威房权证字第2003010135号
武岭爆破
皂埠八街－149－5号
1，107．68
威房权证字第2003010136号
武岭爆破
皂埠八街－149－6号
3，904．44
威房权证字第2003010084号
武岭爆破
皂埠八街－149－7号
358．72
威房权证字第2003010141号
武岭爆破
皂埠八街－149－8号
2，035．88
威房权证字第2003010134号
武岭爆破
皂埠八街－149－9号
1，163．70
威房权证字第2003010085号
武岭爆破
皂埠八街－149－10号
108．63
威房权证字第2003010087号
武岭爆破
皂埠八街－149－11号
155．49
威房权证字第2003010133号
武岭爆破
皂埠八街－149－12号
1，072．26
威房权证字第2003010088号
武岭爆破
皂埠八街－149－13号
256．70
威房权证字第2003010091号
武岭爆破
皂埠八街－149－14号
422．18
威房权证字第2003010128号
武岭爆破
皂埠八街－149－15号
1，236．17
威房权证字第2003010139号
武岭爆破
皂埠八街－149－16号
2，353．20
威房权证字第2003010092号
武岭爆破
皂埠八街－149－17号
253．58
威房权证字第2003010125号
武岭爆破
皂埠八街－149－18号
971．54
威房权证字第2003010121号
武岭爆破
皂埠八街－149－19号
821．50
威房权证字第2003010095号
武岭爆破
皂埠八街－149－20号
238．88
威房权证字第2003010118号
武岭爆破
皂埠八街－149－21号
1，801．99
威房权证字第2003010110号
武岭爆破
皂埠八街－149－22号
809．80
威房权证字第2003010129号
武岭爆破
皂埠八街－149－23号
74．34
威房权证字第2003010108号
武岭爆破
皂埠八街－149－24号
779．07
威房权证字第2003010127号
武岭爆破
皂埠八街－149－25号
82．81
威房权证字第2003010100号
武岭爆破
皂埠八街－149－26号
1，061．32
威房权证字第2003010101号
武岭爆破
皂埠八街－149－27号
393．60
威房权证字第2003010097号
武岭爆破
皂埠八街－149－28号
533．37
威房权证字第2003010102号
武岭爆破
皂埠八街－149－29号
326．16
威房权证字第2003010124号
武岭爆破
皂埠八街－149－30号
48．50
威房权证字第2003010104号
武岭爆破
皂埠八街－149－31号
157．20
威房权证字第2003010105号
武岭爆破
皂埠八街－149－32号
222．39
威房权证字第2003010096号
武岭爆破
皂埠八街－149－33号
839．30
威房权证字第2003010094号
武岭爆破
皂埠八街－149－34号
876．52
威房权证字第2003010123号
武岭爆破
皂埠八街－149－35号
51．00
威房权证字第2003010106号
武岭爆破
皂埠八街－149－38号
299．20
威房权证字第2003010109号
武岭爆破
皂埠八街－149－39号
255．85
威房权证字第2003010090号
武岭爆破
皂埠八街－149－42号
1，254．84
威房权证字第2003010086号
武岭爆破
皂埠八街－149－43号
1，154．99
威房权证字第2003010120号
武岭爆破
皂埠八街－149－45号
36．68
威房权证字第2003010111号
武岭爆破
皂埠八街－149－46号
113．40
威房权证字第2003010112号
武岭爆破
皂埠八街－149－47号
102．48
威房权证字第2003010113号
武岭爆破
皂埠八街－149－48号
209．76
威房权证字第2003010119号
武岭爆破
皂埠八街－149－49号
76．36
房产合计
——
——
199，595．39
二、资产抵押取得贷款金额及期限
抵押资产取得贷款金额：不超过人民币5亿元。
抵押方式：公司将根据资金需求及贷款额度，选择上述资产分别在所属住房保障和房产管理局、国土资源局等相关部门办理资产抵押登记手续。
抵押期限：3年，到期解除抵押后可重新抵押。
三、抵押资产价值的确定
公司将根据授信银行的要求，对办理抵押的资产进行评估，以评估数据为依据确定资产价值，再按贷款银行抵押率要求确定抵押贷款金额。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司办理资产抵押业务以取得银行贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述资产抵押业务范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
独立董事对该抵押借款事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、备查文件
1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日