广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002678证券简称：珠江钢琴公告编号：2012-009

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议(临时会议)于2012年6月21日以书面的方式发出会议通知，2012年6月25日以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由王润培先生主持，部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议形成以下决议：

　　一、以9 票同意、0 票否决、0 票弃权，通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

　　经与会董事审议，认为施少斌先生综合素质较高，具有丰富的上市公司和大型企业集团管理经验，是公司董事长的理想人选，同意选举施少斌先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　二、以9票同意、0票否决、0票弃权，通过《关于增补公司董事会提名委员会委员的议案》。

　　同意增补施少斌先生为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会

　　2012年6月25日