广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2012)034

　　广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于同意控股子公司贷款并为其提供担保的议案》，同意控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称“星湖名郡”）向东亚银行（中国）有限公司广州分行申请三年期房地产抵押定期贷款人民币3，000万元，并由公司为星湖名郡本次贷款提供连带责任保证。

　　公司2011年年度股东大会决议授权董事会自公司召开2011年年度股东大会之日起至公司召开2012年年度股东大会之日止批准公司对控股子公司新增担保额度为18亿元人民币。自公司召开2011年年度股东大会之日起至今，该授权额度已使用2.5亿元，本次担保在股东大会授权额度内，在公司第三届董事会三十次会议审议通过后可实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　（1）被担保人名称：星湖名郡

　　（2）注册地址：肇庆市七星路88号

　　（3）法定代表人：王鹤鸣

　　（4）注册资本：24，750万元

　　（5）经营范围：房地产开发与经营、商品房销售及出租。

　　（6）与本公司关联关系：星湖名郡系公司控股子公司，公司持有其80％股权。

　　（7）截止2011年12月31日，星湖名郡资产总额85，765.95万元，负债总额54，243.09万元，所有者权益31，522.85万元，2011年度营业收入为26，340.35万元，净利润5，788.00万元（以上数据经审计）。截止2012年3月31日，星湖名郡资产总额79，108.42万元，负债总额46，693.88万元，所有者权益32，414.54万元，2012年1-3月营业收入为2，990.46万元，净利润891.69万元（以上数据未经审计）。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　（1）担保金额：人民币3，000万元；

　　（2）担保方式：连带责任保证；

　　（3）担保期限：贷款期限三年，担保期限以担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　星湖名郡系公司控股子公司，董事会认为对其提供担保符合公司正常生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。董事会对该担保事项无异议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2012年6月25日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为6，000万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为32，900万元，公司合计对外担保金额为38，900万元，占公司2011年末经审计合并报表净资产的24.10%。本次会议审议通过的担保金额为3，000万元，占公司2011年末经审计合并报表净资产的1.86%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月26日