恒逸石化股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 09:11 来源: 证券日报
证券代码：000703证券简称：恒逸石化公告编号：2012-049
恒逸石化股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2012年6月18日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2012年6月25日在杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人。授权出席董事情况为：董事长邱建林先生因公务未出席本次会议，书面授权董事方贤水先生出席本次会议并代其行使表决权；独立董事端小平先生因公务未出席本次会议，书面授权独立董事贺强先生出席本次会议并代其行使表决权。会议由董事方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任朱菊珍女士为公司财务总监的议案》
经总经理提名，同意聘任朱菊珍女士为公司财务总监（财务负责人）。上述人员简历详见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事经审阅朱菊珍女士的履历等材料，认为朱菊珍女士不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，朱菊珍女士的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意公司聘任朱菊珍女士为财务总监。
2、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司董事楼翔先生已辞职，且公司2012年第四次临时股东大会已同意补选朱菊珍女士为公司第八届董事会董事，故公司审计委员会成员相应调整为：周琪、端小平、贺强、高勤红和朱菊珍。主任委员仍然为周琪。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于调整远期外汇交易额度的的议案》
同意将公司2012年度外汇交易业务总额调整为“2012年全年外汇交易业务总额不超过50，000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。”
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
上述远期外汇交易额度调整事项的详细内容请见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整远期外汇交易额度的的公告》（公告编号：2012-050）。
4、审议通过《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》
同意公司控股子公司浙江恒逸物流有限公司（以下简称“恒逸物流”）与浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“巴陵恒逸己内酰胺”）签订《货物运输框架协议》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为公司本次关联交易公开、公平、公正，有利于充分利用公司重要关联方的业务资源，能保障公司物流业务的稳定性，并扩大公司物流业务的规模；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；本次关联交易审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益
上述关联交易事项的详细内容请见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2012-051）。
5、关于制定部分规范运作制度的议案
5.1 审议通过《恒逸石化股份有限公司对外投资管理制度》
制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2 审议通过《恒逸石化股份有限公司发展战略规划管理制度》
制度内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》
同意召开公司2012年第五次临时股东大会，会议通知内容详见2012年6月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-052）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事会
二O一二年六月二十五日
附件一：
朱菊珍，女，1963年7月出生，本科学历，审计师，具有20多年财务管理、内部审计工作经验。曾任杭州杭发集团有限公司会计主管及总审计、浙江恒逸集团有限公司审计部经理。现任浙江逸盛石化有限公司副总经理兼财务总监，浙江逸盛石化有限公司菫事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。