武汉南国置业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2012-024

　　武汉南国置业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2012年6月22日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场书面投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长许晓明先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权股份数789，529，152 股，占公司股份总额的82.24%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、北京万商天勤律师事务所有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案

　　同意789，529，152股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议所有股东所持有效表决权100%。

　　表决结果：议案获得通过。同意聘任谭永忠先生为公司第二届董事会董事，任期从本次股东大会通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。谭永忠先生简历详见2012年5月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市万商天勤律师事务所王冠律师、何敏律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉南国置业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市万商天勤律师事务所关于武汉南国置业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月二十六日