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恒逸石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-26 09:11 来源: 证券日报

  证券代码:000703证券简称:恒逸石化公告编号:2012-047

  恒逸石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间为:2012年6月25日(星期一)上午9:30时;

  (二)会议召开方式:现场投票;

  (三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室;

  (四)召集人:公司董事会;

  (五)主持人:公司董事郭毅先生;

  (六)此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份821,036,916股,占公司有表决权总股份的71.17%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  (一)审议通过《关于谢集辉先生辞去职工代表监事,改为担任公司第八届监事会股东代表监事的议案》;

  此议案经公司第八届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2012年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届监事会第六次会议决议公告。

  具体表决结果:

  同意821,036,916股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;

  反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

  弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  (二)审议通过《关于选举朱菊珍女士为第八届董事会董事的议案》;

  此议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见2012年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十五次会议决议公告。

  具体表决结果:

  同意821,036,916股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%;

  反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%;

  弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:沈海强、竺艳;

  3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议;

  2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  二0一二年六月二十五日

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