山东矿机集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2012-031

　　山东矿机集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年6月22 日上午9：00

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机集团办公楼六楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票方式召开。

　　5、主持人：董事长赵笃学先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人共 32名，代表股份326637426股，占公司有表决权股份总数的 61.17 %，占公司总股本的 61.17 %。

　　（三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘永法律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式对《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》进行了表决：

　　表决情况：同意票 326637426 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　山东矿机2012年第一次临时股东大会同意公司依法转让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司51%的股权，并授权公司董事会全权办理准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的相关事宜。

　　表决结果：该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

　　2、律师姓名：田军律师、刘永法律师

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司董事会

　　2012年6月22日