广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2012)033

　　广宇集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2012年6月21日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月25日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事会以书面表决和通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于同意控股子公司贷款并为其提供担保的议案》，决议通过事项如下：

　　一、同意控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司广州分行申请三年期房地产抵押定期贷款人民币3，000万元。

　　二、同意广宇集团股份有限公司为控股子公司肇庆星湖名郡房地产发

　　展有限公司本次贷款提供连带责任保证。

　　三、授权肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理廖巍华先生

　　代表公司与东亚银行（中国）有限公司广州分行签署上述授信融资项下有关的贷款、担保等法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及6月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（2012-034号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月26日