天地科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600582股票简称：天地科技编号：临2012－010号

　　天地科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天地科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2012年6月20日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于2012年6月26日上午9时在北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦600号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议一致通过《天地科技股份有限公司内部控制发展规划》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司董事会

　　2012年6月26日