内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

　　A股代码 600295A股简称鄂尔多斯编号：临2012-019

　　B股代码900936 B股简称鄂资B股

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年6月26日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼五楼会议室召开2012年第五次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数423，222，877 股，占公司总股本的41.01%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理李长青先生主持。

　　2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420，085，279股，B股股东及股东代表21人、代表股数3，137，598股。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过了《关于更换信息披露报纸的议案》：

　　该议案的表决结果为：赞成票 423，222，877 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0股。其中，A股同意420，085，279股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；B股同意3，137，598 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

　　该议案的表决结果为：赞成票 423，222，877 股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0 股；弃权票0股。其中，A股同意420，085，279股，占A股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股；B股同意3，137，598 股，占B股股东出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　　2012年6月27日