兴业证券股份有限公司董事会２０１２年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：601377证券简称：兴业证券编号：临2012－022

　　兴业证券股份有限公司董事会

　　2012年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司董事会2012年第三次临时会议通知于2012年6月20日以电子邮件的方式发出，会议于2012年6月25日以通讯方式召开。公司现有董事11名，共收到表决票11份，会议的召开及表决符合《公司法》和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　一、《公司未来三年股东回报规划（2012年－2014年）》

　　本规划详见附件。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于对兴证（香港）金融控股有限公司增资的议案》

　　兴证（香港）金融控股有限公司系公司全资子公司，注册资本1亿港元，截至2011年12月31日，其总资产9708万港元，净资产9497万港元。董事会同意将兴证（香港）金融控股有限公司的注册资本从1亿港元增加至5亿港元，第一期先新增1亿港元，以满足兴证（香港）金融控股有限公司发展的短期资金需求，后续3亿港元新增注册资本视兴证（香港）金融控股有限公司业务发展需要分批到位；并授权公司经营层在累计4亿港元增资额度内对增资方案进行适时调整。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于公司2011年度高级管理人员薪酬分配的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　兴业证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十七日

　　附件：

　　兴业证券股份有限公司

　　未来三年股东回报规划（2012年－2014年）

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，公司综合考虑行业发展趋势、公司战略规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订了未来三年股东回报规划（2012年－2014年），具体内容如下：

　　第一条 规划的制定方法

　　公司股东回报规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，并根据《公司章程》确定的利润分配政策制定。公司董事会每三年应重新审议一次股东回报规划。

　　第二条 规划的制定原则

　　公司利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展；公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金方式分配股利。

　　第三条 公司未来三年（2012年－2014年）的具体股东回报规划：

　　（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

　　（二）在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下，公司未来三年（2012年－2014年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

　　（三）董事会认为以股票股利方式分配利润符合公司长远发展和全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

　　（四）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的经营状况和资金状况提议公司进行中期现金分配。

　　第四条 董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。

　　第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　证券代码：601377证券简称：兴业证券编号：临2012－023

　　兴业证券股份有限公司

　　关于北京分公司获准开业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司在北京设立1家分公司的批复》（闽证监机构字〔2012〕4号），公司已着手办理设立北京分公司的相关事宜。

　　近日，公司收到中国证监会北京监管局《兴业证券股份有限公司北京分公司开业验收确认函》（京证机构发〔2012〕77号），并已向中国证监会申领《证券经营机构营业许可证》，北京分公司获准开业。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十七日