上海第一医药股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2012-007
上海第一医药股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议共有18项预案提交表决，会议无否决或修改提案情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2011年度股东大会于2012年6月26日上午九点在虹桥宾馆二楼玫瑰厅举行。大会由徐震午董事长主持，出席大会的股东及股东代表45人，持有和代表股份为101，705，937股，占公司总股本223，086，347股的45.5904%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
⒈公司2011年年度报告正文及摘要
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒉公司2011年度董事会工作报告
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒊公司2011年度监事会工作报告
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒋公司2011年度财务决算报告
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒌公司2011年度利润分配方案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
100676237
98.9876%
1029000
1.0117%
700
0.0007%
⒍关于聘请2012年度会计师事务所及报酬支付额的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒎关于修改公司章程的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒏关于同意尤建敏女士为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒐关于同意肖志杰先生为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒑关于同意陈志毅先生为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒒关于同意张植先生为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒓关于同意徐震午先生为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒔关于同意翁逸瑜女士为公司第七届董事会董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒕关于同意朱洪超先生为公司第七届董事会独立董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒖关于同意宓秀瑜女士为公司第七届董事会独立董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒗关于同意蔡建民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒘关于同意朱震世先生为公司第七届监事会监事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
⒙关于同意吴健钢先生为公司第七届监事会监事的议案
所持股数
同意股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
反对股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
弃权股数
占出席会议股东所持有效表决权总股数的比例
全体股东
101705937
101646037
99.9411%
0
0.0000%
59900
0.0589%
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘晓海律师、王卫东律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、备查文件目录
⒈股东大会决议
⒉国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
上海第一医药股份有限公司
董事会
2012年6月27日
股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2012-008
上海第一医药股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司七届一次董事会于2012年6月26日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：
一、选举徐震午先生为第七届董事会董事长；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人选的议案》：
⒈战略委员会：
召集人：徐震午
非独立董事委员：徐震午、尤建敏、陈志毅
独立董事委员： 朱洪超、宓秀瑜、蔡建民
⒉薪酬与考核委员会：
召集人：蔡建民
非独立董事委员：肖志杰、张植
独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民
⒊审计委员会：
召集人：宓秀瑜
非独立董事委员：翁逸瑜
独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民
⒋提名委员会：
召集人：朱洪超
非独立董事委员：肖志杰、徐震午
独立董事委员：朱洪超、宓秀瑜、蔡建民
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定聘用尤建敏女士为公司总经理；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
四、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定聘用孙炳先生为第七届董事会秘书；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
五、根据公司董事长徐震午先生的提名，公司第七届董事会决定聘用孙炳先生为公司财务总监；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
六、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第七届董事会决定聘用崔黎萍女士为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
七、根据公司总经理尤建敏女士的提名，公司第七届董事会决定聘用王顺樑先生为公司副总经理；（简历附后）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
八、审议通过了《关于聘任第七届董事会证券事务代表的议案》
根据公司章程的有关规定，上海第一医药股份有限公司第七届董事会聘任陈岚女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董事会
2012年6月27日
附简历：
徐震午，男，58岁，大学专科学历，高级政工师，中共党员。曾任上海新华联大厦总经理，上海华联商厦总经理，百联集团有限公司百货事业部副总经理，上海百联集团股份有限公司董事、营运管理总部总经理，本公司董事、总经理、党委书记。现任本公司第六届董事会董事长、党委书记。
尤建敏，女，51岁，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任徐汇区土产杂品公司副总经理，徐汇区医药公司副总经理，上海汇丰医药药材有限责任公司总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理。
孙炳，男，49岁，研究生学历，高级会计师，中共党员。曾任上海百货公司钟表眼镜公司副经理，上海一百集团财务部主管，上海东方超值连锁有限公司副总经理、财务总监，上海友谊集团审计监察室副主任，好美家装潢建材有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、董事会秘书。
崔黎萍，女，54岁，研究生学历，主任药师，中共党员。曾任上海市第一医药商店商场部经理助理，黄浦区医药公司业务部经理助理，上海市第一医药商店有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
王顺樑，男，55岁，研究生，高级经营师，中共党员。曾任上海灯具总店总经理，华联（集团）有限公司发展部经理助理，上海徐汇中药饮片厂厂长、百联集团专业专卖事业部发展部经理、上海百联商业连锁有限公司发展部经理，本公司第六届董事会董事。现任本公司副总经理。
陈岚，女，42岁，大学本科，助理工程师，中共党员。曾就职于上海商业网点发展实业股份有限公司工程部、法律顾问室、董事会办公室，上海第一医药股份有限公司董事会办公室。现任上海第一医药股份有限公司证券事务代表。
上海第一医药股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为上海第一医药股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司七届一次董事会审议的关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书、公司副总经理等事宜发表如下意见：
经仔细审阅公司董事会提交的公司各高级管理人员候选人的个人履历等相关资料，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会聘任尤建敏女士为公司总经理；孙炳先生为公司财务总监、董事会秘书；崔黎萍女士、王顺樑先生为公司副总经理，发表独立意见：
⑴公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；
⑵上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事：蔡建民、宓秀瑜、朱洪超
2012年6月26日
股票代码：600833 股票简称：第一医药编码：临2012-009
上海第一医药股份有限公司
七届一次监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司七届一次监事会于2012年6月26日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。根据议程选举吴健钢先生为第七届监事会监事长。
吴健钢先生简历如下：
吴健钢，男，52岁，大专学历，高级会计师，中共党员。曾任上海新路达商业（集团）有限公司副总经理，百联集团有限公司企业清理中心副主任，波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师，百联集团有限公司投资发展部副部长，上海百联商业连锁有限公司财务总监。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监，本公司第六届监事会监事长。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监事会
2012年6月26日