上海东方明珠（集团）股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 01:37 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600832 股票简称：东方明珠编号：临2012-011
上海东方明珠（集团）股份有限公司
二○一一年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次股东大会召开前、会议召开期间没有增加、否决和变更提案。
二、会议召开和出席情况
上海东方明珠（集团）股份有限公司二○一一年度股东大会于2012年6月26日上午9:00在上海源深体育馆召开，本次会议采用现场投票的方式表决。参加表决的股东（股东授权代理人）共114人，代表股份1，962，169，853股，占公司总股本的61.5808％。公司董事长钮卫平同志主持了会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、提案审议和表决情况
本次会议按照《关于召开公司2011年度股东大会通知》中列明的议题进行，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项提案合法有效。
（一）公司2011年度董事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，960，211，488
363，200
1，595，165
99.9002%
（二）公司2011年度监事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，960，164，553
363，200
1，642，100
99.8978%
（三）公司2011年度财务决算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，960，158，553
369，200
1，642，100
99.8975%
（四）公司2011年度利润分配预案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，961，003，108
349，400
817，345
99.9405%
（五）公司2012年度财务预算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，960，211，488
363，200
1，595，165
99.9002%
（六）关于续聘会计师事务所的提案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，960，347，788
363，200
1，458，865
99.9071%
（七）关于提名裘新同志担任公司董事的提案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1，962，169，853
1，961，015，308
337，200
817，345
99.9412%
四、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司
二〇一二年六月二十七日