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深圳丹邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-27 00:59 来源: 中国证券报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议通知于2012年6月21日以电子邮件或电话等方式发出,会议于2012年6月26日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事龚艳、赖延清2人以通讯方式参加会议),本次会议由董事长刘萍先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:

  (一)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》

  独立董事就《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》发表了独立意见,独立董事意见及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会批准,召开股东大会的通知另行公告。

  (二)以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  同意公司根据法律法规要求,对《公司章程》第八章中关于利润分配的相关内容做进一步详细说明,具体修订内容见附件《公司章程修订对照表》。 修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司股东大会批准,召开股东大会的通知另行公告。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年6月26日

  附件:

  深圳丹邦科技股份有限公司章程修订对照表

  (2012年6月修订)

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