上海国际机场股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2012－012

　　上海国际机场股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次大会无否决或修改提案的情况

　　●上海机场（集团）有限公司于2012年6月14日向公司提交临时提案，涉及调整公司第五届监事会和第五届董事会部分成员事项，经公司监事会和董事会审核，同意将该临时提案相关内容提请本次大会审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海国际机场股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月27日在上海影城六楼第3放映厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共42人，所代表的有表决权的股份数为1，063，510，466股，占公司总股本的55．1911％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　公司全体董事出席了本次大会；除公司监事董军女士因出差未出席外，公司其余4名监事出席了本次大会；公司总经理和董事会秘书出席了本次大会，大会由俞吾炎先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　（一）2011年度董事会工作报告

　　该议案同意股数1，063，414，695股，占与会有表决权股份的99．9910％，反对股数4，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　（二）2011年度监事会工作报告

　　该议案同意股数1，063，414，695股，占与会有表决权股份的99．9910％，反对股数4，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　（三）2011年度财务决算报告

　　该议案同意股数1，063，414，695股，占与会有表决权股份的99．9910％，反对股数4，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　（四）2011年度利润分配方案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现利润总额19．44亿元，实现净利润14．99亿元。

　　本年度累计未分配利润为94．23亿元。

　　本次利润分配方案为：以公司2011年末总股本1，926，958，448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税）。

　　该议案同意股数1，063，402，695股，占与会有表决权股份的99．9899％，反对股数16，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　（五）关于调整公司第五届监事会部分成员的议案

　　1、同意于明洪先生不再担任公司监事职务

　　以同意股数1，063，391，995股，占与会有表决权股份的99．9889％，反对股数4，830股，弃权股数113，641股，获得通过。

　　2． 增补选举王斌先生为公司第五届监事会监事

　　以同意股数1，063，328，960股，占与会有表决权股份的99．9829％，获得通过。

　　（六）关于调整公司第五届董事会部分成员的议案

　　1、同意俞吾炎先生不再担任公司董事职务

　　以同意股数1，063，407，195股，占与会有表决权股份的99．9903％，反对股数4，830股，弃权股数98，441股，获得通过。

　　2． 同意王芳俊先生不再担任公司董事职务

　　以同意股数1，063，414，695股，占与会有表决权股份的99．9910％，反对股数4，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　3．增补选举王士勤先生为公司第五届董事会董事

　　以同意股数1，063，362，935股，占与会有表决权股份的99．9861％，获得通过。

　　4．增补选举于明洪先生为公司第五届董事会董事

　　以同意股数1，063，370，417股，占与会有表决权股份的99．9868％，获得通过。

　　（七）关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案

　　根据公司业务发展需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，2012年度审计费用为90万元（含税）。

　　该议案同意股数1，063，402，695股，占与会有表决权股份的99．9899％，反对股数4，830股，弃权股数102，941股，获得通过。

　　（八）关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案

　　根据公司内控体系建设需要，聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内控审计机构，2012年度审计费用为39．8万元（含税）。

　　该议案同意股数1，063，414，695股，占与会有表决权股份的99．9910％，反对股数4，830股，弃权股数90，941股，获得通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、王媛现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．股东大会决议；

　　2．律师法律意见书。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月二十八日

　　证券代码：600009证券简称：上海机场编号：临2012－013

　　上海国际机场股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际机场股份有限公司于2012年6月15日向公司全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十八次会议的通知，并于2012年6月27日假座上海影城会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司监事会主席曹文建女士、监事王斌先生、易继武先生和李育红先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、选举贾锐军先生为公司第五届董事会董事长

　　二、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

　　因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会战略委员会主任委员，王士勤先生任董事会战略委员会委员。

　　三、关于调整公司董事会审计委员会委员名单的议案

　　因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由于明洪先生任董事会审计委员会委员。

　　四、关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

　　因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会提名委员会委员。

　　五、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案

　　因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由贾锐军先生任董事会薪酬与考核委员会委员。

　　六、因年龄原因，王芳俊先生不再担任公司副总经理职务

　　七、聘任于明洪先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止（简历附后）

　　公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上第六及第七项议案发表独立意见如下：

　　本人同意王芳俊先生不再担任公司副总经理职务。

　　本人同意公司聘任于明洪先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年六月二十八日

　　附：

　　于明洪先生简历

　　●于明洪先生，1968年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。

　　于先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有限公司监事长，上海国际机场股份有限公司监事，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。