福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：002029证券简称：七匹狼公告编号：2012－030
福建七匹狼实业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012年6月21日以电子邮件形式发出，并于2012年6月27日上午以通讯表决形式召开。全部9名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》。
公司于2012年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股7，820万股，公司注册资本相应从人民币42，435万元增加到人民币50，255万元。
本议案需经股东大会特别决议审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《章程修正案》。
因公司增加注册资本，同意相应修改公司章程，将公司注册资本变更为人民币50，255万元，公司股份总数变更为50，255万股。
内容详见附件一《章程修正案》。
本议案需经股东大会特别决议审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《募集资金管理办法（2012年修订）》。
为便于具体操作，同意将募集资金使用审批单的签署人由总经理与财务总监联签调整为由总经理或董事长与财务总监联签。本次调整未违反《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】。
本议案需经股东大会审议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2012年6月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2012年6月28日
附件一
福建七匹狼实业股份有限公司
章程修正案
由于公司于2012年6月向特定投资者非公开发行人民币普通股7，820万股，对公司章程进行如下修改：
第六条 原为“公司注册资本为人民币42，435万元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币50，255万元。”
第十九条 原为“公司股份总数为42，435万股，公司的股本结构为：普通股42，435万股，其他种类股0股。”
现修改为：
“公司股份总数为50，255万股，公司的股本结构为：普通股50，255万股，其他种类股0股。”
证券代码：002029证券名称：七匹狼公告编号：2012－031
福建七匹狼实业股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2012年7月13日（星期五）上午9：30
三、会议地点：厦门思明区观音山台南路77号汇金国际大厦16楼会议室
四、会议审议议案：
1、福建七匹狼实业股份有限公司分红回报规划
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。分红回报规划内容详见深圳证券交易所指定网站。
2、关于增加公司注册资本的议案
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
3、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及福建证监局相关文件，对公司章程第一百五十七条规定的利润分配政策的调整流程进行修订。章程修正案内容详见深圳证券交易所指定网站及2012年6月13日的《中国证券报》、《证券时报》。此事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。
因公司增发增加注册资本，相应修改公司章程，将公司注册资本变更为人民币50，255万元，公司股份总数变更为50，255万股。章程修正案内容详见深圳证券交易所指定网站及2012年6月28日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。此事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。
4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法（2012年修订）
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见深圳证券交易所指定网站。
根据公司章程，上述议案2、议案3需经股东大会特别决议审议通过。
五、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师、保荐代表人；
2、截止2012年7月10日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记事项：
1、登记时间：2012年7月12日（星期四），上午8：30至17：00；
2、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；
联系人：蔡少雅联系电话：0595－85337739
传真：0595－85337766邮政编码：362251
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年7月12日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2012年7月12日17点前到达本公司为准）
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2012年6月28日
附：授权委托书
福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托（先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、福建七匹狼实业股份有限公司分红回报规划
□ 同意□ 反对□ 弃权
2、关于增加公司注册资本的议案
□ 同意□ 反对□ 弃权
3、关于修改公司章程的议案
□ 同意□ 反对□ 弃权
4、福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法（2012年修订）
□ 同意□ 反对□ 弃权
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。