北方联合出版传媒（集团）股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月27日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代表）共2人，代表股份375，272，617股，占公司有表决权股份总数（55，091．47万股）的68．12％。本次会议由公司董事会召集，董事长李家巍主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　1． 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2． 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3． 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2011年度工作述职报告》

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4． 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度财务决算的议案》

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5． 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》

　　根据公司实际情况，同意公司2011年度利润不进行股东分配，所余未分配利润结转下期，所留存资金用于补充公司扩大纸张储备等生产经营所需资金。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6． 审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

　　鉴于中瑞岳华会计师事务所在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务报表审计机构，同时聘任该所为公司2012年内部控制审计机构，聘用期为一年，费用总额为145万元。该项议案已获得公司独立董事的事前认可。

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7． 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意375，272，617股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　北京盈科（沈阳）律师事务所律师高大石、蔡磊出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011年度股东大会会议决议；

　　2． 北京盈科（沈阳）律师事务所出具的《法律意见书》。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司2011年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月27日