浙江医药股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:19 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案的情况；
本次会议未有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
（一）公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日上午，在杭州莫干
山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数
8人
所持有表决权的股份总数（股）
212674936股
占公司有表决权股份总数的比例（％）
47．25％
（三）董事长李春波先生因公务不能出席本次临时股东大会， 会议由副董
事长张国钧先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：
1、《关于修改公司章程的议案》；
赞成票数（股）
赞成比例（％）
反对票数（股）
反对比例（％）
弃权票数（股）
弃权比例（％）
是否通过
212674936
100
0
0
0
0
通过
《公司章程》修改方案具体内容详见6月12日中国证券报、上海证券报和上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《浙江医药股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会公告》
2、《关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》；
赞成票数（股）
赞成比例（％）
反对票数（股）
反对比例（％）
弃权票数（股）
弃权比例（％）
是否通过
212674936
100
0
0
0
0
通过
具体内容详见6月12日上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《浙江医药股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》。
3、《关于修改募集资金管理制度的议案》；
赞成票数（股）
赞成比例（％）
反对票数（股）
反对比例（％）
弃权票数（股）
弃权比例（％）
是否通过
212674936
100
0
0
0
0
通过
《公司募集资金管理制度》的修改方案具体内容详见6月12日中国证券报、上海证券报和上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《浙江医药股份有限公司第五届二十二次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会公告》
三、律师见证情况
国浩律师事务所徐晨律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
四、备查文件：
本次股东大会各项议案；
经与会董事签字确认的股东大会决议；
见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
2012年6月27日