山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2012年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、会议召开时间： 2012年6月27日上午9：00。

　　3、召开地点：公司一楼会议室。

　　4、召开方式：现场会议。

　　5、召集人：公司第二届董事会。

　　6、主持人：董事长赵长水先生。

　　7、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计27名，其所持有表决权的股份总数为110，318，873股，占公司有表决权总股份数的67．47％。

　　2、公司全体董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所杨玮莉律师、赵宇涵律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，其中第1项至第3项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持有效表决权的2／3以上通过；第4项议案涉及关联交易，存在关联情况的股东已回避表决。具体情况如下：

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意110，318，873股，占出席会议的有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0％。

　　2、《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意110，318，873股，占出席会议的有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0％。

　　3、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）〉的议案》

　　表决结果：同意110，318，873股，占出席会议的有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0％。

　　4、《关于公司与邹平齐星工业铝材有限公司关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，回避表决股份为65，761，617股。

　　表决结果：同意44，557，256股，占出席会议的有效表决权的100％；反对0股，占出席会议的有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所杨玮莉律师、赵宇涵律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东齐星铁塔科技股份有限公司

　　二〇一二年六月二十七日