深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：002289证券简称：宇顺电子编号：2012－028
深圳市宇顺电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知已于2012年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。2012年6月26日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长魏连速先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司章程》修改新旧对照表如下：
序号
所属章节
原内容
改后内容
1
股东大会的表决和决议
第七十七条
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（六）调整或变更利润分配政策；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
2
第一百五十九条
各条款按次序顺延
（五）利润分配政策的调整
公司因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文件的相关规定，并应经董事会审议后提交股东大会表决通过。在股东大会表决时，应安排网络投票。
第一百七十一条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第一百七十二条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2／3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜未来三年（2012年－2014年）股东回报规划＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
四、鉴于补充流动资金需要，公司拟向以下2家银行申请综合授信额度，用于公司资金周转，授信额度的期限均为一年（具体日期以合同为准）。
1、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行原授信额度1亿元人民币2012年8月到期，本次申请续约且授信额度增加至4亿元人民币。
2、中国民生银行深圳高新园支行新增授信额度1亿人民币。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜宇顺电子内控规范实施工作方案＞的议案》。
《宇顺电子内控规范实施工作方案》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二O一二年六月二十六日
证券代码：002289证券简称：宇顺电子编号：2012－029
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“长沙宇顺触控”）因资金周转需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行河西支行申请不超过人民币3，000万元的综合授信，期限为一年，本公司为长沙宇顺触控的上述债务提供连带责任保证。
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
长沙宇顺触控成立于2010年12月7日，注册地址为长沙高新开发区麓谷大道662号软件中心大楼573号，法定代表人为魏连速，现注册资本2，709．65万元，本公司持有100％股权。主要经营范围：触控技术的研究、开发；触控屏及配件、电子元器件、计算机、仪器仪表、通信产品（不含卫星电视广播地面接发收设施）的研究、开发、生产、销售。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。长沙宇顺触控为公司电容式触摸屏项目实施单位。目前， 长沙宇顺触控的上述项目正在实施过程中。
三、 担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市宇顺电子股份有限公司
3、被担保方名称：长沙宇顺触控技术有限公司
4、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行河西支行
5、综合授信合同的主要内容：目前，长沙宇顺触控的电容式触摸屏项目已开始投产，因资金周转需要，向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行河西支行申请不超过人民币3，000万元的综合授信额度，授信期限为一年（具体日期以签订综合授信合同为准），授信仅限于用于向上游企业购买原材料，采用受托支付方式，具体业务品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、有追索权保理、开立国内信用证并叙做买方押汇和买方代付、开立进口信用证并叙做进口押汇和进口代付、非融资保函。
第二节 最高额保证合同的主要内容：
保证范围：综合授信合同约定的最高主债权本金及其他应付款项（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。
保证方式：连带责任保证方式，担保金额为人民币3，000万元。公司确认，当长沙宇顺触控未按主合同履行其债务时，无论债权人对主合同项下的债权是否拥有其他担保权利，债权人均有权选择优先行使主合同项下的担保权利，公司明确放弃任何其他担保的优先抗辩权。
保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
四、担保的收益和风险评估
1、长沙宇顺触控的主营财务指标
截至 2011 年 12 月 31 日，长沙宇顺触控的资产总额为 10，407．89 万元，负债总额为7，031．41 万元，净利润为667．00 万元，净资产为3，376．48 万元，资产负债率为 67．56％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2012年5月31日，长沙宇顺触控的总资产17，437．94万元，负债总额为14，226．05万元，净利润为－164．59万元，净资产3，211．89万元，资产负债率81．58％。以上数据尚未出具正式审计报告。
2、担保的目的和必要性
为了促进长沙宇顺触控的生产发展，解决其电容式触摸屏项目经营资金的需求，进一步提高其经济效益。
3、长沙宇顺触控的资信情况
该公司的信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2012年6月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度为0；公司对控股子公司累计担保额度为人民币59，000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司净资产的122．74％。除前述为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日
证券代码：002289证券简称：宇顺电子编号：2012－030
深圳市宇顺电子股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、公司第二届董事会第二十二次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2012年7月17日（星期二）下午14：00
网络投票时间：2012年7月16日－2012年7月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月16日下午15：00 至2012年7月17日下午15：00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截至2012年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－6栋二层一区公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订＜公司章程＞的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
2、《关于＜未来三年（2012年－2014年）股东回报规划＞的议案》。
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《未来三年（2012年－2014年）股东回报规划》。
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。
内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《深圳市宇顺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
登记时间：2012年7月11日—2012年7月16日中工作日：9∶00 至12∶00，14∶00 至17∶00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－6栋二层一区董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月17日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362289；投票简称：宇顺投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1．00 元代表议案1，以2．00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
议案序号
议案名称
对应的申报价格
100
总议案
100．00
1
《关于修订＜公司章程＞的议案》
1．00
2
《关于＜未来三年（2012年－2014年）股东回报规划＞的议案》
2．00
3
《关于为全资子公司提供担保的议案》
3．00
4
《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
4．00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月16日15：00至2012年7月17日15：00期间的任意时间。
五、其他
1、联系方式
会议联系人：祝丽玮、朱孟勇
联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755－86028112
传真号码：0755－86028498
联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区Ｍ－6栋二层一区
邮编： 518057
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件：授权委托书
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二O一二年六月二十六日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序号
提案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于修订＜公司章程＞的议案》
2
《关于＜未来三年（2012年－2014年）股东回报规划＞的议案》
3
《关于为全资子公司提供担保的议案》
4
《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：委托日期：2012年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。