厦门港务发展股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2012年6月27日收到厦门市土地发展中心发出《关于邮轮母港项目一期土地收储工作相关事宜的预通知》，根据厦门市政府关于建设厦门国际邮轮母港项目的工作安排，厦门市土地发展中心代表厦门市政府依照厦门市国有土地收储的程序，拟对公司位于东渡码头相关土地和资产开展厦门国际邮轮母港项目用地的收储工作。土地收储参照国有土地上房屋征收补偿标准执行，非住宅房屋采用货币补偿方式补偿。

　　本公司东渡码头在厦门国际邮轮母港项目的规划区域内，本次土地收储的实施可能对本公司生产经营和财务状况产生重要影响。鉴于本次土地收储工作处于前期阶段，涉及的收储资产构成、补偿金额和时间进度等事宜尚存在不确定因素，敬请投资者理性投资、注意风险。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，根据土地收储事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门港务发展股份有限公司

　　董事会

　　2012年 6月27日