浙江江山化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江江山化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月27日下午1:00时在浙江省江山市景星东路38号公司第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，本次会议的股权登记日为2012年6月21日。会议由董事长帅长斌先生主持，公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　一、会议的召开和出席情况

　　本次会议采取现场方式进行表决。参加本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份5299.1116万股，占公司总股本的37.86%。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1、修改《公司章程》的议案

　　表决结果为：5299.1116万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

　　表决结果为：5299.1116万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江江山化工股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议；

　　2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月28日