大连港股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　证券代码：601880证券简称：大连港公告编号：临2012-022

　　大连港股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1. 召开时间：2012年6月27日上午10:00；

　　2. 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室；

　　3. 召开方式：现场记名投票；

　　4. 召集人和主持人：本次会议由公司第三届董事会召集，公司董事长惠凯先生主持；

　　5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况：

　　公司已发行有表决权的股份总数为4，426，000，000股。出席本次股东大会的股东及股东授权委任代理人共6人，代表股份2，892，985，039 股（其中，A股2，451，580，000股，H股441，405，039 股），约占本公司有表决权股份总数的 65.36%。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议对以下议案进行了逐项审议，结果如下：

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　　鉴于以上普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，提交本次股东大会审议的各项决议案均获通过。

　　四、公司H股股份过户登记处-香港中央证券登记有限公司担任本次股东周年大会的计票监察员。公司A股股东代表王双华先生、夏鹏先生，公司法律顾问辽宁海大律师事务所朱清律师、施奕青律师以及公司监事桂玉婵女士参加了监票。辽宁海大律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司2011年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等其他法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1. 大连港股份有限公司2011年度股东大会记录暨决议；

　　2.辽宁海大律师事务所关于大连港股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　大连港股份有限公司

　　2012年6月27日