福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒公告编号：临2012-019

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　二○一二年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席的情况

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2012年第一次临时股东大会的通知。

　　本次会议于2012年6月28日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份125，193，396股，占公司有表决权股份总数的50.08%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司副董事长李文彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）、审议通过《〈公司章程〉修正案》。

　　表决结果为：同意票4人，代表股份125，193，396股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　（二）、审议通过《公司未来三年分红规划（2012-2014）》。

　　表决结果为：同意票4人，代表股份125，193，396股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；无反对票；无弃权票。

　　上述详细内容将刊在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖、刘超律师到会见证并出具了法律意见书（闽理非诉字[2012]第084号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十八日

　　证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临2012-020

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2012年半年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年6月30日止

　　2、业绩预计情况：经公司财务部门初步测算，预计公司上半年度净利润（归属于上市公司股东）将出现亏损，具体数据将在公司2012年半年度报告中予以详细披露；

　　3、本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。

　　二、上年同期业绩（作为比较数据）

　　1、净利润：28，315，860.32元

　　2、基本每股收益：0.113元

　　三、业绩亏损原因

　　报告期内，公司产品销量下滑，造成生产固定成本增加，同时公司加大了市场投入，从而造成公司报告期内亏损。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预警是根据本公司财务部门初步测算作出，具体数据以公司2012年半年度报告披露数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二十八日