深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 07:00 来源: 证券日报证券代码:002681证券简称:奋达科技公告编号:2012-005
深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.会议通知的公告于2012年6月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.本次股东大会以现场方式召开。
3.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间:2012年6月28日(星期四)上午9:30
2.召开地点:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
3.召开方式:会议采取现场投票的方式
4.召集人:公司董事会
5..主持人:公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共27名,代表有表决权的股份105,568,975股,占公司总股本的70.38%。其中股东本人亲自出席26人,代表股份105,568,875股;股东委托代理出席1人,代表股份100股。
公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构代表列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议并通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意105,568,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
2.审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意105,568,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
3.审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意105,568,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
4.审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意105,568,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
5.审议通过了《关于续聘中审国际担任公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果:同意105,568,975股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。该议案获通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东宝城律师事务所
2.见证律师:彭素球罗鑫嘉
3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及《深圳市奋达科技股份有限公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》;
2.《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十八日