浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2012-046

　　浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年6月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟转让杭州高普建筑材料系统有限公司股权的议案》。

　　《关于拟转让杭州高普建筑材料系统有限公司股权的公告》（公告编号：2012-048）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-049）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见》、《关于浙江东南网架股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

　　本议案需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-050）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查意见同意本议案，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见》、《关于浙江东南网架股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见》。

　　本议案需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

　　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。

　　《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2012-051）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

　　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2012年7月20日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司2012年第五次临时股东大会，详细内容见公司2012年6月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-052）。

　　六、备查文件：

　　1、第四届董事会第十三次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2012年 6月 28 日