浙江东南网架股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

　　证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2012-050

　　浙江东南网架股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年6月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案还需提请公司2012年第五次临时股东大会审议，待公司2012年第五次临时股东大会审议通过后实施。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74，300，000股，募集资金总额611，489，000.00元，减除发行费用人民币14，744，300.00元后，募集资金净额为596，744，700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

　　公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下表：

　　单位：万元

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　　二、变更募集资金投资项目实施地点及原因和影响

　　公司募投项目“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内。

　　现根据项目建设的实际需要，公司拟将“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目” 实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区。

　　1、变更募集资金投资项目实施地点的原因

　　公司主营业务量不断放大的同时需要占用的场地空间也随之增加，另一方面将“住宅钢结构建设项目”和“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”按之前规划共同建设于新北厂区内，虽能按规划建设完成，但势必制约两个项目未来进一步的发展空间。结合公司实际情况，合理利用土地资源，优化公司未来战略发展，将“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”迁建，将是最佳选择。

　　2、变更募集资金投资项目实施地点的影响

　　本次募投项目“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点的变更，项目基本内容不变，符合项目的经营及未来发展需要，符合公司实际发展情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。由于本次“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点的变更，将对该项目的建设周期有一定的影响。公司预计项目达到预定可使用状态将比原计划推迟约6个月。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点的变更，符合公司实际情况，项目基本内容不变，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。本次“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点的变更，将对该项目的建设周期有一定的影响。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。同意变更该项目的实施地点。

　　四、监事会意见

　　公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：本次“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点的变更，项目基本内容不变，项目的建设周期有一定的影响，符合公司实际情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意变更该项目实施地点，并将此议案提交公司2012年第五次临时股东大会审议大会审议。

　　五、保荐机构意见

　　公司保荐机构认为：东南网架变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并已提交公司2012年第五次临时股东大会审议，履行了必要的法律程序；东南网架本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对东南网架本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、公司第四届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月28日