福建福日电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-29 07:00 来源: 证券日报
证券代码：600203股票简称：ST福日编号：临2012-019
福建福日电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月7日以公告形式向全体股东发出了召开公司2011年度股东大会的通知。公司2011年度股东大会于2012年6月28日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。出席会议的公司股东和代理人2人，代表有表决权股份总数93，824，100股，占公司有表决权股份总数的39%。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
4、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润为79，464，690.31元，加上年初未分配利润-379，355，246.64元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-299，890，556.33元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司本期的利润分配方案为：本公司2011年度虽然实现盈利，但是本公司2011年末未分配利润仍为负数，故本公司2011年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
5、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
6、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
7、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：本议案涉及关联交易，在关联股东福建福日集团公司回避表决的情况下，出席会议股东代表有效表决权的股份总数为600，000股。同意的股数600，000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。
具体内容详见本公司于2012年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司2012年度日常关联交易预计公告》（编号：临2012-005）。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第五届董事会独立董事、董事；
（1）选举刘兆才先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（2）选举黄志刚先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（3）选举郑新芝先生为公司独立董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（4）选举卞志航先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（5）选举温春旺先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（6）选举陈富贵先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（7）选举陈信仁先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（8）选举郑雳先生为公司董事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（9）选举杨方女士为公司董事。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
同意以上当选的三位独立董事刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生和当选的六位董事卞志航先生、温春旺先生、陈富贵先生、陈信仁先生、郑雳先生、杨方女士共计九位成员一起组成本公司第五届董事会，任期自2012年6月28日至2015年6月27日止。
9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并采用累积投票制选举产生了公司第五届监事会股东代表监事；
（1）选举李震先生为公司股东代表监事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（2）选举林伟杰先生为公司股东代表监事；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
（3）选举连占记先生为公司股东代表监事。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
同意以上当选的三位股东代表监事李震先生、林伟杰先生、连占记先生和公司第三届第二次职工（会员）代表大会选举产生的两位职工代表监事赖明东先生、李万平先生共计五位成员一起组成本公司第五届监事会，任期自2012年6月28日至2015年6月27日止。
10、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
11、审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的议案》；
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
12、审议通过《关于增加授权董事会审批2012年度为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向银行申请不超过8，000万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；本公司在不超过8，000万元人民币担保余额的范围内向控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司提供连带责任担保，该控股子公司的借款方式包括但不限于向银行申请流动资金贷款、固定资产贷款等。
表决结果：同意的股数93，824，100股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 0股反对； 0股弃权。表决结果为审议通过。
具体内容详见本公司于2012年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临2012-016）。
股东大会还听取了公司独立董事刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生2011年度述职报告。
三、律师见证情况
公司聘请的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年度股东大会决议；
2、公司第三届第二次职工（会员）代表大会决议；
3、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2012年6月29日