东方集团股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-30 01:59 来源: 证券时报网
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）东方集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日上午9时在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开。
（二）出席会议股东情况：
出席会议的股东和代理人人数
7
所持有表决权的股份总数（股）
496，335，322
占公司有表决权股份总数的比例（％）
29．78％
（三）本次会议采用现场投票的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张宏伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
议案序号
议案内容
赞成股数
赞成
比例
反对股数
反对比例
弃权股数
弃权比例
是否通过
1
2011年度董事会工作报告
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
2
2011年度监事会工作报告
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
3
2011年度财务决算报告
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
4
2011年度利润分配方案
490，797，193
98．88％
721，700
0．15％
4，816，429
0．97％
通过
5
2011年年度报告及摘要
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
6
关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
7
关于变更独立董事的议案
496，335，322
100％
0
0
0
0
通过
8
关于确定公司2012年度非独立董事、监事薪酬方案的议案
495，613，622
99．85％
0
0
721，700
0．15％
通过
9
关于为子公司提供担保额度的议案
495，613，622
99．85％
721，700
0．15％
0
0
通过
10
关于公司与东方集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的日常关联交易议案
19，866，001
93．28％
1，431，513
6．72％
0
0
通过
三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所马雷律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司2011年度股东大会会议决议及记录；
2、黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一二年六月二十九日