杭州天目山药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　证券代码：600671股票简称：ST天目编号：临2012-25

　　杭州天目山药业股份有限公司2011年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议有3项议案未获通过

　　本次会议有新提案提交表决：2012年6月18日，公司收到股东天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）提交的临时提案《关于修改公司章程的提案》，详见2012年6月21日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的股东大会补充通知。

　　杭州天目山药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日在临安市中都青山湖畔大酒店召开，宋晓明董事长因出差在外，委托副董事长潘跃东先生主持会议。出席会议的股东代表共2人，代表股东13人，代表公司股份53，660，018股，占公司股份总数的44.06%。按照2011年度股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东代表2人享有表决权，代表公司股份数53，660，018股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会会议情况如下：

　　一、审议未通过《公司2011年度董事会工作报告》。

　　同意股份20，164，198股，占出席大会有表决权的股份总数的37.58%；反对股份33，495，820股，占出席大会有表决权的股份总数的64.42%；弃权股份0股。

　　天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）等11家股东投了反对票，反对理由：感谢公司第七届董事会、监事会为公司经营所作出的努力，但董事会工作报告和监事会工作报告对公司整改报告涉及的违规问题未曾提及，大部分整改目标未能如期完成。

　　二、审议未通过《公司2011年度监事会工作报告》。

　　同意股份20，164，198股，占出席大会有表决权的股份总数的37.58%；反对股份33，495，820股，占出席大会有表决权的股份总数的64.42%；弃权股份0股。

　　天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）等11家股东投了反对票，反对理由同第一项议案。

　　三、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》。

　　同意股份53，660，018股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

　　同意股份53，660，018股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　五、审议通过了《公司2011年度利润分配的议案》。同意股份53，660，018股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　经华寅会计师事务所有限公司审计，2011年度归属于母公司股东的净利润为26，439，207.06元，母公司的净利润为24，554.05元，但由于归属于母公司股东的净利润及母公司净利润累计仍然亏损，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　　六、审议通过了《公司2011年年度报告》。

　　同意股份53，660，018股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　七、审议通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》。同意股份53，660，018股，占出席大会有表决权的股份总数的100%，弃权股份0股，反对股份0股。

　　同意公司董事、监事津贴按如下标准执行：

　　董事津贴：4万元/年（税前）

　　独立董事津贴：10万元/年（税前）

　　监事会主席津贴：4万元/年（税前）

　　监事津贴：2万元/年（税前）

　　叶檀独立董事主动提出只领2万元/年津贴。

　　八、审议未通过《关于修改公司章程的议案》。

　　同意股份33，495，820股，占出席大会有表决权的股份总数的62.42%；反对股份20，164，198股，占出席大会有表决权的股份总数的37.58%；弃权股份0股。

　　本次股东大会经浙江浙经律师事务所李根美律师、章栋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2011年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　特此公告

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月二十九日