宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2012-033

　　宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2012年6月15日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年6月28日下午3：30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

　　审议通过了《关于出资持有德国HELBAKO公司30%股份的议案》。

　　同意公司出资400万欧元持有德国HELBAKO GmbH（以下简称“HELBAKO”）30%的股份，其中出资150万欧元受让HELBAKO公司15%的股份；出资250万欧元增资HELBAKO公司，交易完成后本公司共持有HELBAKO公司30%的股份。

　　HELBAKO公司主要从事轿车汽车电子相关产品的研发和生产，产品包括：燃油泵控制模块、无匙进入系统、敞篷类轿车的顶蓬控制系统等，其主要客户为宝马、奔驰、大众、奥迪和保时捷等。

　　本次交易的总金额为400万欧元，其中100万欧元将按交易双方约定的2011-2013年HELBAKO的盈利增长情况，按比例转为增资溢价款，最高不超过100欧元。

　　会议同意由公司全资子公司——“NBHX Automotive System GmbH”作为本次交易的实施主体。

　　依据本次交易协议的相关条款，宁波华翔持有30%HELBAKO股份后，将立即启动与HELBAKO在国内成立合资企业的商务谈判，公司将依规定严格履行自己的信息披露义务。

　　本次交易所需资金由公司自筹解决，不使用募集资金。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会将对此项议案作单独公告。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月30日