西安交大博通资讯股份有限公司２０１１年年度股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召集、召开情况

　　会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

　　会议召开时间：2012年6月29日上午9：30

　　会议召开地点：西安市新城区建工路19－1号·世纪金源大饭店·五楼第八会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：韩东升董事长

　　见证律师所：北京金诚同达律师事务所西安分所

　　本次会议的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人共2名，合计代表股份16，709，317股，占公司总股本的26．75％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及北京金诚同达律师事务所西安分所律师出席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　经审议并以现场记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　1、审议通过《交大博通董事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　2、审议通过《交大博通独立董事2011年度述职报告》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　3、审议通过《交大博通2011年年度报告》和《交大博通2011年年度报告摘要》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　4、审议通过《交大博通2011年度利润分配方案》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　5、审议通过《关于续聘2012年度财务报告年审会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　6、审议通过《交大博通监事会2011年度工作报告》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　7、审议通过《交大博通股东大会网络投票工作制度》

　　表决结果：同意16，709，317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；表决结果为通过。

　　四、律师见证情况

　　北京金诚同达律师事务所西安分所律师为本次股东大会做见证并出具法律意见书，其结论性意见为：本公司本次股东大会的召集、召开程序合法，本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经参会董事签字确认的交大博通2011年年度股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所西安分所关于交大博通2011年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安交大博通资讯股份有限公司董事会

　　2012年6月29日