中成进出口股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2012－15

　　中成进出口股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司董事会于2012年6月19日以书面形式发出公司董事会五届十次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年6月29日在北京南四环西路188号二区8号楼201会议室举行。本次会议应到董事8名，实到董事8名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50％以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　1、关于审议《公司内部控制建设发展规划（2012－2016）》的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；

　　2、关于审议公司内部控制体系相关制度的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）；

　　3、关于审议向交通银行申请综合授信的议案（八票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意向交通银行申请期限为一年，金额为人民币6亿元的免担保综合授信额度，用于流动资金贷款、非融资类保函、信用证等业务。2011年公司第五届董事会第二次会议审议通过，与交通银行北京和平里支行已签定的授信期限为贰年，金额为人民币4亿元的综合授信协议同时终止。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○一二年六月二十九日

　　证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2012－16

　　中成进出口股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会于2012年6月19日以书面形式发出公司第五届监事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年6月29日在北京市南四环西路188号2区8号楼6层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。

　　出席会议的监事审议了公司内部控制体系相关制度议案，形成监事会五届六次会议决议如下：

　　审议通过公司内部控制体系相关制度（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月二十九日