亿阳信通股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600289证券简称：亿阳信通公告编号：临2012－015

　　亿阳信通股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2012年6月29日以通讯方式召开。2012年6月21日公司以书面、Ｅ－Ｍａｉｌ和电话方式向全体董事、监事及高管人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、以全票同意审议通过了《关于改选公司董事会专门委员会的议案》

　　因公司原独立董事陈世民先生辞职，公司董事会第五届十六次会议决议通过了《关于改选公司独立董事的议案》，董事会推选毕永义先生为公司独立董事候选人。2012年5月11日，公司召开的2011年度股东大会审议通过了上述议案。毕永义先生正式担任公司独立董事一职。

　　根据本次变动，董事会决定对公司相关专门委员会进行改选。具体情况如下：

　　（一）原董事会薪酬与考核委员会：主任委员：杨放春；委员：邵太良、吕启明、陈世民、张武平。

　　现改选为：

　　董事会薪酬与考核委员会：主任委员：杨放春；委员：邵太良、吕启明、毕永义、张武平。

　　（二）原董事会投资决策委员会：主任委员：常学群；委员：陈世民、王龙声。

　　现改选为：

　　董事会投资决策委员会：主任委员：常学群；委员：吕启明、王龙声。

　　二、以全票同意审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请1亿元综合授信业务的议案》

　　根据公司业务的需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请1亿元的综合授信业务。

　　具体内容如下：

　　1、同意以本公司的名义向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行申请金额为壹亿元人民币的综合授信事项，授信业务品种包括非融资类保函、国内信用证以及贷款等银行信贷业务；

　　2、授权公司财务部刘晓宁女士签署有关业务合同及文件；

　　3、担保方式：由亿阳集团股份有限公司提供连带责任担保。

　　三、以全票同意审议通过了《关于与哈尔滨光宇电源股份有限公司互相提供担保的议案》

　　根据公司业务发展的需要，公司拟与哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“光宇公司”）相互提供总额不超过人民币1亿元的流动资金贷款担保。

　　详细情况请参见“关于对外提供担保的公告”（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：临2012－016）。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2012年6月29日

　　证券代码：600289证券简称：亿阳信通编号：临2012－016

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币10，000万元，累计为其担保金额为人民币10，000万元

　　● 本次是否有反担保：有

　　● 对外担保累计数量：截止本公告前公司对外担保额为人民币9000万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于与哈尔滨光宇电源股份有限公司互相提供担保的议案》，公司将与哈尔滨光宇电源股份有限公司（以下简称“光宇公司”）互相提供总额不超过人民币10，000万元的流动资金贷款担保。

　　截止2012年3月31日，光宇公司的资产负责率为65．46％，根据有关法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次担保事项由公司董事会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：哈尔滨光宇电源股份有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8号

　　法定代表人：李延平

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：生产、销售镍氢电池、锂离子电池、电力操作电源，交流不间断电源、通讯电源、逆变电源、铁路信号电源等电力电子信息产品、电力自动化产品、计算机软、硬件系统集成及相关产品。

　　截止2012年3月31日，光宇公司资产总额为人民币132，440万元，净资产为人民币45，747万元，负债合计为人民币86，693万元，资产负债率65．46％。

　　2011年度实现净利润4，110万元，2012年1月—3月实现净利润343万元。

　　光宇公司与本公司不存在任何关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期限：一年

　　担保金额：人民币10，000万元

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，且光宇公司经营状况良好，具备债务偿还能力，本公司与其进行互保不会损害本公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司累计对外担保9000万元，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1．经与会董事签字生效的公司五届十七次董事会决议；

　　2．被担保人2012年3月31日的财务报表传真件一套；

　　3．被担保人营业执照复印件。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2012年6月29日