阳光城集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议以现场投票方式召开；

　　3、列入本次会议的议案一以特别决议方式表决通过，其余议案以普通决议方式表决通过；

　　4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年6月29日上午9：30；

　　2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号公司二楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事局；

　　5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

　　6、股权登记日：2012年6月21日；

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席的情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人共2人，代表股份244，450，649股，占公司股份总数的45．61％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果为：同意244，450，649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《公司未来三年（2012－2014年）分红回报规划》。

　　表决结果为：同意244，450，649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《公司对外提供财务资助管理办法》。

　　表决结果为：同意244，450，649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于公司为持股90％以下子公司提供财务资助的议案》。

　　表决结果为：同意244，450，649股，占出席会议股东所持有效表决权股份100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师

　　2、律师姓名：陈敏、陈伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月三十日